Investigación sobre manipulación de criptomoneda en Francia
Las autoridades francesas han puesto bajo investigación formal a una mujer mientras examinan si la supuesta manipulación de la criptomoneda VRA de Verasity ayudó a financiar decenas de millones de euros en compras de propiedades en Dubái.
Le Monde informó el 25 de septiembre que Svetlana A., una ciudadana francesa nacida en Rusia, fue arrestada en julio en los Alpes-Maritimes y posteriormente detenida tras la acción de un juez de instrucción de París.
La Oficina Nacional del Fiscal Financiero de Francia confirmó que fue puesta bajo investigación por presunto fraude organizado, blanqueo agravado de los ingresos de fraude fiscal y conspiración criminal. Una fuente judicial dijo al periódico que los investigadores sospechan que Svetlana A. y su pareja británica, identificada como Robert H., estaban involucrados en un presunto fraude organizado a través de la manipulación del tipo de cambio de una criptomoneda.
Detalles de la investigación
Las autoridades están examinando si los ingresos de esa actividad ayudaron a financiar sus propiedades inmobiliarias en Dubái. Le Monde identificó la criptomoneda bajo examen como el token VRA de Verasity, que se lanzó en 2018. Durante la primavera de 2021, el precio de VRA aumentó aproximadamente 65 veces en un lapso de aproximadamente dos meses y medio antes de revertirse drásticamente, según la investigación del periódico.
Los investigadores franceses no han publicado evidencia a nivel de transacciones que muestre cómo se llevó a cabo la supuesta manipulación de precios. Los informes judiciales disponibles no identifican transacciones específicas, billeteras, intercambios o contrapartes que supuestamente se utilizaron en el esquema sospechoso.
Los datos de CoinGecko muestran que VRA alcanzó posteriormente un máximo histórico de $0.08621 el 31 de octubre de 2021. El token ahora se negocia muy por debajo de ese récord. Además, ha experimentado movimientos de precios bruscos fuera del período que están examinando los investigadores franceses.
Propiedades en Dubái
Actualmente, están examinando la fuente de fondos detrás de un gran portafolio de propiedades en Dubái vinculado a Svetlana A., quien, según Le Monde, gastó más de 50 millones de euros solo durante 2022. Las compras cubrieron alrededor de 100 apartamentos y tres villas de lujo en Dubái.
Muchas de las propiedades fueron alquiladas, produciendo al menos 4 millones de euros en ingresos acumulados entre 2022 y 2025, según la investigación del periódico. Las propiedades estaban distribuidas entre aproximadamente 15 edificios, incluidos Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower y MBL Royal.
En junio de 2022, Svetlana A. pagó 68 millones de dirhams, que entonces valían aproximadamente 17.4 millones de euros, por Amara Residences. La propiedad de cinco pisos contenía 73 apartamentos y espacios comerciales.
Vínculos con Verasity
Los registros de patentes públicas proporcionan vínculos documentados entre Svetlana Astakhova y la tecnología relacionada con Verasity. Un registro de patente de EE. UU. para un sistema de visualización de videos recompensados nombra a Robert James Mark Hain y Svetlana Astakhova como inventores y lista a Verasity Limited como el cesionario.
Los propios materiales de Verasity identifican a RJ Mark como su fundador. Su página de información de la empresa dice que RJ Mark sigue siendo el único fundador de la empresa después de alejarse del rol de CEO visible.
Le Monde se refiere a la pareja de Svetlana A. como Robert H. y dice que utilizó su investigación para lanzar Verasity en 2018.
Las alegaciones siguen bajo investigación judicial y no se ha reportado ninguna condena. Según el procedimiento francés, una «mise en examen» es un estatus judicial formal utilizado cuando un juez de instrucción encuentra indicios serios o consistentes que justifican investigar la posible implicación de una persona en un delito.
El portal oficial de justicia de Francia establece que ser puesto bajo investigación formal no equivale a un hallazgo de culpabilidad. El caso puede ser desestimado más tarde o referido a juicio dependiendo de la evidencia recopilada.
Su ex abogado, Olivier Bluche, dijo a Le Monde en abril de 2025 que no había «ningún vínculo» entre sus activos inmobiliarios y las actividades de Verasity. Dijo que no poseía tokens de VRA, había renunciado a los derechos de patente y nunca había ocupado un cargo dentro del grupo Verasity.
