Untersuchung wegen angeblicher Manipulation der VRA-Kryptowährung
Die französischen Behörden haben eine Frau formell unter Untersuchung gestellt, während sie prüfen, ob die angebliche Manipulation der VRA-Kryptowährung von Verasity dazu beigetragen hat, Dutzende Millionen Euro für Immobilienkäufe in Dubai zu finanzieren. Le Monde berichtete am 25. September, dass Svetlana A., eine in Russland geborene französische Staatsbürgerin, im Juli in den Alpes-Maritimes festgenommen und später nach einer Maßnahme eines ermittelnden Richters in Paris in Gewahrsam genommen wurde.
Vorwürfe und Ermittlungen
Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft Frankreichs bestätigte, dass sie wegen angeblichen organisierten Betrugs, verschärfter Geldwäsche von Steuerbetrugsgewinnen und krimineller Verschwörung unter Untersuchung steht. Eine gerichtliche Quelle teilte der Zeitung mit, dass die Ermittler vermuten, dass Svetlana A. und ihr britischer Partner, identifiziert als Robert H., an einem angeblichen organisierten Betrug durch Manipulation des Wechselkurses einer Kryptowährung beteiligt waren.
„Die Behörden prüfen, ob die Erlöse aus dieser Aktivität dazu beigetragen haben, ihre Immobilienbestände in Dubai zu finanzieren.“
Le Monde identifizierte die untersuchte Kryptowährung als den VRA-Token von Verasity, der 2018 eingeführt wurde. Im Frühjahr 2021 stieg der Preis von VRA in etwa zweieinhalb Monaten um rund das 65-Fache, bevor er stark zurückging, so die Untersuchung der Zeitung.
Immobilienkäufe in Dubai
Die Ermittler prüfen die Herkunft der Mittel hinter einem großen Immobilienportfolio in Dubai, das mit Svetlana A. verbunden ist. Le Monde berichtete, dass sie allein im Jahr 2022 mehr als 50 Millionen Euro ausgegeben hat. Die Käufe umfassten rund 100 Wohnungen und drei Luxusvillen in ganz Dubai. Viele der Immobilien wurden vermietet und erzielten zwischen 2022 und 2025 kumulierte Einnahmen von mindestens 4 Millionen Euro.
Die Bestände verteilten sich auf etwa 15 Gebäude, darunter Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower und MBL Royal. Eine Transaktion betraf ein ganzes Wohngebäude. Im Juni 2022 zahlte Svetlana A. 68 Millionen Dirham, damals etwa 17,4 Millionen Euro, für Amara Residences.
Verbindungen zu Verasity
Öffentliche Patenteinträge bieten dokumentierte Verbindungen zwischen Svetlana Astakhova und Verasity-bezogener Technologie. Ein US-Patent für ein belohntes Videoansichtssystem nennt Robert James Mark Hain und Svetlana Astakhova als Erfinder und listet Verasity Limited als Zessionar. Ein weiteres Verasity-Patent identifiziert Robert James Mark Hain als Erfinder von Technologie, die mit dem Proof of View-System des Unternehmens verbunden ist.
„Die Vorwürfe stehen weiterhin unter gerichtlicher Untersuchung, und es wurde keine Verurteilung gemeldet.“
Nach französischem Verfahren ist eine „mise en examen“ ein formeller gerichtlicher Status, der verwendet wird, wenn ein ermittelnder Richter ernsthafte oder konsistente Hinweise findet, die die Untersuchung einer möglichen Beteiligung einer Person an einer Straftat rechtfertigen. Das offizielle Justizportal Frankreichs besagt, dass die formelle Untersuchung nicht gleichbedeutend mit einem Schuldspruch ist.
Aktuelle Entwicklungen
Ihr ehemaliger Anwalt, Olivier Bluche, sagte Le Monde im April 2025, es gebe „keine Verbindung“ zwischen ihren Immobilienvermögen und den Aktivitäten von Verasity. Er sagte, sie halte keine VRA-Token, habe ihre Patentrechte aufgegeben und habe nie eine Position innerhalb der Verasity-Gruppe innegehabt.
Die Untersuchung der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft wurde der Nationalen Brigade zur Bekämpfung von Steuerbetrug in Frankreich zugewiesen. Die Ermittler prüfen Vorwürfe, die organisierten Betrug, verschärfte Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerbetrug und kriminelle Verschwörung betreffen.
