Enquête sur la manipulation de la cryptomonnaie VRA
Les autorités françaises ont placé une femme sous enquête formelle alors qu’elles examinent si la manipulation présumée de la cryptomonnaie VRA de Verasity a contribué à financer des achats immobiliers de plusieurs dizaines de millions d’euros à Dubaï. Le Monde a rapporté le 25 septembre que Svetlana A., une citoyenne française d’origine russe, a été arrêtée en juillet dans les Alpes-Maritimes et a ensuite été placée en détention suite à l’action d’un juge d’instruction parisien.
Accusations et enquêtes
Le Bureau national des poursuites financières de France a confirmé qu’elle avait été placée sous enquête pour fraude organisée présumée, blanchiment aggravé des produits de fraude fiscale et complot criminel. Une source judiciaire a déclaré au journal que les enquêteurs soupçonnent Svetlana A. et son partenaire britannique, identifié comme Robert H., d’être impliqués dans une fraude organisée par la manipulation du taux de change d’une cryptomonnaie.
Les autorités examinent si les produits de cette activité ont contribué à financer ses biens immobiliers à Dubaï.
Le Monde a identifié la cryptomonnaie sous examen comme étant le jeton VRA de Verasity, lancé en 2018. Au printemps 2021, le prix de VRA a augmenté d’environ 65 fois en l’espace de deux mois et demi avant de chuter brusquement, selon l’enquête du journal.
Investissements immobiliers à Dubaï
Les enquêteurs n’ont pas publié de preuves au niveau des transactions montrant comment une manipulation de prix présumée a été réalisée. Les rapports judiciaires disponibles n’identifient pas des transactions spécifiques, des portefeuilles, des échanges ou des contreparties qui auraient été utilisés dans le schéma suspecté.
Les données de CoinGecko montrent que VRA a atteint un sommet historique de 0,08621 $ le 31 octobre 2021. Le jeton se négocie maintenant bien en dessous de ce record. VRA a connu des mouvements de prix brusques en dehors de la période examinée par les enquêteurs français.
En mai 2025, VRA a grimpé jusqu’à 45 % en une séance et a gagné plus de 250 % par rapport à son plus bas mensuel pendant cette montée. L’affaire française concerne des comportements suspects liés à une activité antérieure de VRA.
Les enquêteurs examinent également la source des fonds derrière un important portefeuille immobilier à Dubaï lié à Svetlana A.
Le Monde a rapporté qu’elle a dépensé plus de 50 millions d’euros rien qu’en 2022, couvrant environ 100 appartements et trois villas de luxe à travers Dubaï. Beaucoup de ces propriétés étaient louées, produisant au moins 4 millions d’euros de revenus cumulés entre 2022 et 2025.
Transactions immobilières spécifiques
En juin 2022, Svetlana A. a payé 68 millions de dirhams, équivalents à environ 17,4 millions d’euros, pour Amara Residences. La propriété de cinq étages contenait 73 appartements et des espaces commerciaux. Les enregistrements de propriété ont ensuite changé, le bâtiment ayant été transféré sans paiement en février 2024 à la société d’Abou Dhabi Sempios Holdings.
Le Monde a rapporté que des vérifications des registres d’entreprise des Émirats arabes unis montraient toujours que Svetlana A. détenait une autorité de signature liée à la société qui possédait les actifs.
Liens avec Verasity et enquêtes en cours
Dubaï est devenu un centre majeur pour les entreprises d’actifs numériques et les services financiers. Dans une couverture distincte, crypto.news a rapporté une enquête impliquant les Émirats arabes unis et la Suède concernant un réseau international de blanchiment de cryptomonnaies présumé de 7,1 millions de dollars. Aucune preuve publique ne lie cette enquête distincte à Svetlana A., Robert H. ou Verasity.
Des enregistrements de brevets publics fournissent des liens documentés entre Svetlana Astakhova et la technologie liée à Verasity. Un enregistrement de brevet américain pour un système de visionnage de vidéos récompensées nomme Robert James Mark Hain et Svetlana Astakhova comme inventeurs.
Les allégations restent sous enquête judiciaire, et aucune condamnation n’a été rapportée.
Selon la procédure française, une « mise en examen » est un statut judiciaire formel utilisé lorsqu’un juge d’instruction trouve des indications sérieuses ou cohérentes justifiant d’enquêter sur l’implication possible d’une personne dans une infraction. Le portail officiel de la justice en France indique qu’être placé sous enquête formelle ne signifie pas qu’une culpabilité a été établie.
Son ancien avocat, Olivier Bluche, a déclaré à Le Monde en avril 2025 qu’il n’y avait « aucun lien » entre ses actifs immobiliers et les activités de Verasity. Il a déclaré qu’elle ne détenait aucun jeton VRA, avait renoncé à ses droits de brevet et n’avait jamais occupé de poste au sein du groupe Verasity.
Le Monde a déclaré que sa propre révision des dossiers d’entreprise avait ensuite trouvé des liens impliquant Veraviews Limited et des entreprises associées à Verasity. L’enquête du Bureau national des poursuites financières a été assignée à la Brigade nationale de répression de la fraude fiscale de France.
