Demandas de la CFTC contra Cash FX
La CFTC ha afirmado que Cash FX participó en un mínimo comercio de forex y malversó la mayor parte de los fondos de los participantes. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha demandado a Cash FX Group y a tres individuos en un caso de inversión en divisas que involucra criptomonedas y que asciende a $950 millones.
Los Acusados
Los acusados son:
- Cash FX y su CEO, Huascar José López Castillo, de Brasil;
- The Conversion Pros y su CEO, Ronald Pope, de Oregón;
- Justin Halladay, de Florida.
Detalles de la Demanda
La CFTC presentó su denuncia el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. En su alegato, la CFTC sostiene que los acusados operaron un esquema Ponzi de marketing multinivel, solicitando y aceptando más de $950 millones con el supuesto propósito de comerciar contratos de divisas minoristas en un fondo de materias primas.
La agencia alegó que los acusados afirmaron falsamente que los fondos eran gestionados por traders expertos, algoritmos propietarios e inteligencia artificial, prometiendo hasta un 15% de retornos semanales. Además, la CFTC indicó que Cash FX participó en un mínimo comercio de forex y malversó la mayor parte de los fondos de los participantes, utilizando nuevas contribuciones para pagar ganancias de comercio ficticias, mientras desviaba millones de dólares a cada uno de los acusados.
«La División de Ejecución ha continuado enfocándose en su misión principal de proteger al público del fraude y la manipulación», declaró el Director de Ejecución, David I. Miller.
«Esta acción crítica, y el masivo fraude que apunta, refleja nuestro firme compromiso de abordar el fraude dondequiera que lo encontremos.»
Impacto en los Participantes
Cash FX también proporcionó estados contables falsos a los participantes, quienes perdieron al menos $406 millones, según la CFTC.
Regulación y Supervisión
Cointelegraph informó el 18 de septiembre que la CFTC había presentado una nueva acción regulatoria que cubre transacciones y mercados de activos criptográficos para revisión de la Casa Blanca, mientras la agencia avanza con su enfoque para supervisar el sector de activos digitales. Aunque no se divulgaron detalles de las regulaciones planificadas, la presentación se produjo días después de que el Senado no lograra avanzar la Ley CLARITY, legislación destinada a establecer un marco regulatorio federal para los mercados de criptomonedas.
Obtén más de Cointelegraph en Google y agrega Cointelegraph como fuente preferida para la búsqueda de Google.
