Indagine su Svetlana A. e la Criptovaluta VRA
Le autorità francesi hanno avviato un’indagine formale nei confronti di Svetlana A., una cittadina francese di origine russa, per verificare se la presunta manipolazione della criptovaluta VRA di Verasity abbia contribuito a finanziare decine di milioni di euro in acquisti immobiliari a Dubai.
Dettagli dell’Indagine
Secondo quanto riportato da Le Monde il 25 settembre, Svetlana A. è stata arrestata a luglio nelle Alpes-Maritimes e successivamente detenuta a seguito di un’azione di un giudice istruttore di Parigi. L’Ufficio del Procuratore Nazionale Finanziario della Francia ha confermato che è sotto indagine per presunta frodi organizzate, riciclaggio aggravato di proventi di frode fiscale e cospirazione criminale.
“Gli investigatori sospettano che Svetlana A. e il suo partner britannico, identificato come Robert H., siano coinvolti in una presunta frode organizzata attraverso la manipolazione del tasso di cambio di una criptovaluta.”
Le autorità stanno indagando se i proventi di tale attività abbiano contribuito a finanziare le sue proprietà immobiliari a Dubai. Le Monde ha identificato la criptovaluta sotto esame come il token VRA di Verasity, lanciato nel 2018.
Movimenti di Prezzo e Proprietà Immobiliari
Durante la primavera del 2021, il prezzo di VRA è aumentato di circa 65 volte in un periodo di circa due mesi e mezzo, prima di subire un’inversione brusca. Gli investigatori francesi non hanno reso pubbliche prove a livello di transazione che dimostrino come sia stata condotta qualsiasi presunta manipolazione dei prezzi.
I dati di CoinGecko mostrano che VRA ha successivamente raggiunto un massimo storico di $0.08621 il 31 ottobre 2021, ma attualmente scambia ben al di sotto di quel record. Il token ha subito forti movimenti di prezzo anche al di fuori del periodo esaminato dagli investigatori francesi.
Il caso francese riguarda comportamenti sospetti legati ad attività VRA precedenti. Gli investigatori stanno esaminando la fonte dei fondi dietro un ampio portafoglio immobiliare a Dubai collegato a Svetlana A., che ha speso oltre 50 milioni di euro solo nel 2022.
Acquisti Immobiliari e Modifiche ai Registri
Gli acquisti comprendevano circa 100 appartamenti e tre ville di lusso in tutta Dubai. Molte delle proprietà erano in affitto, producendo almeno 4 milioni di euro di reddito cumulativo tra il 2022 e il 2025. Le proprietà erano distribuite tra circa 15 edifici, tra cui Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower e MBL Royal.
Nel giugno 2022, Svetlana A. ha pagato 68 milioni di dirham, equivalenti a circa 17,4 milioni di euro, per Amara Residences, un edificio di cinque piani contenente 73 appartamenti e spazi commerciali. I registri di proprietà sono stati successivamente modificati.
“L’edificio è stato trasferito senza pagamento nel febbraio 2024 alla società di Abu Dhabi Sempios Holdings, che era detenuta tramite una fondazione privata.”
Collegamenti con Verasity e Situazione Legale
I registri di brevetti pubblici forniscono collegamenti documentati tra Svetlana Astakhova e la tecnologia legata a Verasity. Un registro di brevetto statunitense per un sistema di visualizzazione video premiato nomina Robert James Mark Hain e Svetlana Astakhova come inventori.
Le accuse rimangono sotto indagine giudiziaria e non è stata riportata alcuna condanna. Secondo la procedura francese, una “mise en examen” è uno stato giudiziario formale utilizzato quando un giudice istruttore trova indicazioni serie o coerenti che giustificano l’indagine sul possibile coinvolgimento di una persona in un reato.
Il portale ufficiale della giustizia francese afferma che essere posti sotto indagine formale non equivale a una dichiarazione di colpevolezza. Il caso può essere successivamente archiviato o rinviato a processo a seconda delle prove raccolte.
Il suo ex avvocato, Olivier Bluche, ha dichiarato a Le Monde nell’aprile 2025 che non c’era “nessun collegamento” tra i suoi beni immobili e le attività di Verasity.
