Gel de comptes et actifs aux Philippines
La Cour d’appel des Philippines a gelé 116 comptes et actifs, dont 25 portefeuilles de cryptomonnaies, en vertu d’un ordre daté du 21 septembre. Cet ordre est lié à un législateur non nommé et à une enquête sur le détournement de fonds destinés au contrôle des inondations.
Le Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC) a précisé que l’ordre concerne des actifs associés à un « législateur éminent », une société, ainsi que plusieurs individus et entités.
La Cour d’appel a émis cet ordre après avoir trouvé des raisons probables de croire que les biens concernés étaient liés à un détournement présumé, en vertu de la Loi républicaine n° 7080. La déclaration publique de l’AMLC n’a pas révélé l’identité du législateur, de la société ou des autres personnes visées par l’ordre, en raison de règles de confidentialité.
Détails de l’ordre de gel
L’ordre du 21 septembre couvre :
- 86 comptes bancaires
- 4 comptes d’investissement
- 1 police d’assurance
- 25 portefeuilles de cryptomonnaies
Ces catégories représentent 116 comptes financiers et autres actifs soumis à des restrictions pendant que les autorités poursuivent leur enquête. Un ordre de gel bloque les biens concernés de tout retrait, transfert ou disposition pendant la période approuvée par le tribunal.
Il est important de noter qu’un ordre de gel n’établit pas à lui seul la culpabilité criminelle.
Enquête et traçabilité des fonds
La divulgation actuelle ne fournit aucune information sur la valeur des 25 portefeuilles de cryptomonnaies. Elle ne précise pas les cryptomonnaies détenues, ne publie pas d’adresses blockchain et n’identifie pas le fournisseur de services d’actifs virtuels impliqué. L’AMLC n’a pas non plus indiqué combien d’argent suspect avait transité par les cryptomonnaies par rapport aux autres services mentionnés dans son enquête.
Les enquêteurs ont noté que les personnes impliquées n’avaient « aucun revenu d’exploitation apparent » suffisant pour justifier l’ampleur de leurs investissements. L’argent lié aux investissements a transité par des intermédiaires individuels, des sociétés, des comptes bancaires, un service de transfert d’argent et une plateforme d’actifs virtuels.
Plusieurs destinataires et canaux financiers ont « complexifié la traçabilité des fonds ».
Réglementation des actifs virtuels
L’agence a affirmé avoir retracé les transactions jusqu’à des fonds prétendument associés à des affaires de corruption et de détournement impliquant le législateur. Les entreprises d’actifs virtuels opérant aux Philippines doivent se conformer à des exigences réglementaires distinctes de celles de la Bangko Sentral ng Pilipinas et de la Securities and Exchange Commission.
Crypto.news a rapporté que la BSP avait introduit des exigences de filtrage plus strictes et de surveillance continue pour les actifs proposés par les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Aucune des entreprises mentionnées n’a été nommée par l’AMLC dans l’ordre de gel du 21 septembre.
Contexte historique et implications
La cryptomonnaie avait déjà été mentionnée dans le cadre des efforts de récupération d’actifs liés au contrôle des inondations du gouvernement. En décembre 2025, des enquêteurs avaient observé de grandes demandes d’USDT et examinaient des mouvements de cryptomonnaies potentiellement d’une valeur de 50 à 100 millions de dollars.
Ces chiffres étaient des estimations discutées dans l’enquête antérieure et n’ont pas été présentés par l’AMLC comme la valeur des 25 portefeuilles.
Le dernier ordre de la Cour d’appel offre aux autorités un mécanisme juridique national pour restreindre les comptes et portefeuilles spécifiques concernés par l’affaire. La loi philippine sur le blanchiment d’argent fixe une période initiale de 20 jours pour les ordres de gel de la Cour d’appel.
Une personne dont le compte a été gelé peut demander la levée de l’ordre, tandis que seule la Cour suprême peut émettre une injonction contre un ordre de gel. Les autorités peuvent également poursuivre un ordre de préservation des actifs distinct par le biais du Tribunal régional.
