Operazioni della FCA contro il Trading di Criptovalute Illegale
La FCA ha avviato ulteriori operazioni con i suoi partner per fermare il trading di criptovalute peer-to-peer illegale in diverse località di Londra. Collaborando con HM Revenue & Customs (HMRC) e il Metropolitan Police Service, la FCA ha preso di mira tre locali sospettati di condurre attività di trading di criptovalute peer-to-peer non autorizzate.
Lettere di Cessazione e Desistenza
Sono state emesse lettere di cessazione e desistenza a tutti e tre i locali, richiedendo ai trader di interrompere qualsiasi attività sospetta legata a criptovalute illegali. Il trading peer-to-peer consiste nell’acquisto e nella vendita di criptovalute direttamente tra individui. Chiunque svolga questa attività a scopo di lucro nel Regno Unito deve possedere la registrazione appropriata.
Attualmente, non esistono attività di trading di criptovalute peer-to-peer registrate presso la FCA che operino nel Regno Unito. I trader di criptovalute peer-to-peer non registrati che operano a scopo di lucro nel Regno Unito possono costituire un canale per i criminali per spostare e riciclare fondi illeciti. Operando al di fuori del regime di registrazione della FCA, evitano i controlli progettati per rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro.
Dichiarazioni Ufficiali
Steve Smart, direttore esecutivo dell’applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, ha dichiarato: “Collaborando con i nostri partner, continuiamo a monitorare e interrompere le attività di criptovalute illegali. Chi gestisce un’attività di criptovalute peer-to-peer non registrata dovrebbe presumere che stiamo indagando su di loro.”
Sergente detective Sathish Alalasundaram del Metropolitan Police Service ha affermato: “Le forze dell’ordine e le agenzie partner stanno lavorando duramente per affrontare l’attività criminale che coinvolge gli asset digitali. La natura complessa delle criptovalute, unita alla rapidità con cui i fondi possono essere trasferiti tra le giurisdizioni, presenta sfide continue per coloro che indagano.”
Adattamento delle Forze dell’Ordine
Poiché i criminali continuano ad adattare i loro metodi, la Met Police evolve e adatta le proprie capacità investigative e le tattiche di intervento per portare alla giustizia coloro che infrangono la legge. Questa operazione segue quella condotta ad aprile contro le attività di trading di criptovalute peer-to-peer illegali. Le prove raccolte durante quell’operazione vengono utilizzate per supportare indagini penali e altre azioni di enforcement.
Impegno della FCA
La FCA ha una lunga esperienza nel combattere l’attività illegale legata alle criptovalute, inclusa la persecuzione e il supporto all’arresto di due individui sospettati di gestire uno scambio di criptovalute illegale. La FCA continua a collaborare con i suoi partner nel Regno Unito e all’estero per combattere il crimine finanziario e proteggere i consumatori.
I consumatori possono verificare se un’azienda di criptovalute è correttamente registrata presso la FCA utilizzando il sito ufficiale della FCA.
