Richiesta di Annullamento dell’Accordo con Gemini
La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha chiesto di annullare il suo accordo di 5 milioni di dollari con l’exchange di criptovalute Gemini, dopo aver concluso che il caso di enforcement non avrebbe dovuto essere presentato secondo gli attuali standard dell’agenzia.
Dettagli della Moazione Congiunta
In una mozione congiunta presentata mercoledì in un tribunale federale di Manhattan, la CFTC e Gemini hanno richiesto al tribunale di annullare l’ordine di consenso del gennaio 2025, che risolveva le accuse legate al contratto futures proposto da Gemini per Bitcoin. Il regolatore ha dichiarato di aver esaminato la questione e di aver determinato che continuare l’enforcement delle rimanenti disposizioni dell’accordo non servirebbe all’interesse pubblico.
Contesto delle Accuse
Come riportato in precedenza da crypto.news, Gemini aveva accettato di pagare una sanzione civile di 5 milioni di dollari per risolvere le accuse di aver fornito informazioni fuorvianti all’agenzia mentre cercava l’approvazione per quello che sarebbe diventato il primo contratto futures su Bitcoin regolamentato negli Stati Uniti. L’azienda ha risolto la questione senza ammettere né negare illeciti.
Testimonianza del Whistleblower
Secondo l’ultimo deposito della CFTC, il reclamo originale era “largamente basato sulla testimonianza di un whistleblower noto per la sua mancanza di credibilità”. L’agenzia ha anche affermato che la causa “non sarebbe stata” intentata secondo l’attuale approccio di enforcement.
“Applicare le rimanenti disposizioni, inclusa la tutela giuridica, in modo prospettivo non sarebbe equo” – CFTC
Accuse e Risposte di Gemini
Le accuse erano state sollevate per la prima volta nel 2022, quando la CFTC accusò Gemini di aver fatto dichiarazioni false o fuorvianti tra luglio e dicembre 2017 durante il processo di auto-certificazione per il suo prodotto futures su Bitcoin. I regolatori all’epoca sostenevano che i dettagli legati al volume d’asta e alla liquidità di mercato fossero materiali per valutare i rischi associati al contratto. Gemini ha negato le accuse per tutta la durata del caso, sostenendo che non ci fosse stata manipolazione dei prezzi di Bitcoin né danno per gli investitori.
Frodi e Rimborsi
Nel suo ultimo deposito in tribunale, la CFTC ha sostenuto che le accuse del whistleblower si basavano su dichiarazioni dell’ex chief operating officer di Gemini e di un altro subordinato che avrebbe minacciato Cameron e Tyler Winklevoss ed era “noto per mentire su fatti materiali”. Allo stesso tempo, il regolatore ha affermato che Gemini stessa era stata danneggiata da uno schema di frode coordinato sui rimborsi, che coinvolgeva due clienti che avrebbero sfruttato la struttura tariffaria preferenziale dell’exchange.
Conclusioni e Sviluppi Futuri
Secondo la CFTC, i due clienti hanno ammesso di aver frodato Gemini di circa 7,5 milioni di dollari, sebbene l’agenzia abbia affermato che la leadership precedente “non ha fatto nulla” con quelle ammissioni. Il regolatore sta ora cercando di rimuovere gli obblighi in corso imposti dall’accordo, inclusa un’ingiunzione che vieta a Gemini di fare dichiarazioni false o fuorvianti all’agenzia in futuro.
Sebbene Gemini abbia già pagato la sanzione di 5 milioni di dollari legata all’accordo di gennaio, l’agenzia non ha indicato se l’azienda riceverà un rimborso se il tribunale approva la richiesta.
Contesto Politico e Regolamentare
Altrove a Washington, il deposito si aggiunge a un elenco crescente di azioni di enforcement legate alle criptovalute che i regolatori federali hanno abbandonato o rivalutato da quando il presidente Donald Trump è tornato in carica. I fondatori di Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, hanno ciascuno donato 1 milione di dollari alla campagna presidenziale di Trump del 2024.
Mesi prima dell’ultimo deposito, l’ex candidato alla presidenza della CFTC, Brian Quintenz, ha condiviso messaggi su X del CEO di Gemini, Tyler Winklevoss, che aveva chiesto se Quintenz avrebbe esaminato il caso dell’agenzia contro l’azienda se fosse diventato presidente.
Trump ha poi ritirato la nomina di Quintenz e ha sostenuto Mike Selig, un ex avvocato che ha rappresentato aziende di criptovalute e ha pubblicamente sostenuto l’industria degli asset digitali. Oltre alla questione della CFTC, Gemini ha anche affrontato controlli da parte della U.S. Securities and Exchange Commission riguardo al suo prodotto Earn.
