Limitazioni degli Account su OKX
OKX potrebbe limitare le funzioni dell’account e l’accesso ai fondi per un periodo di 15 giorni o più quando i depositi di criptovaluta attivano revisioni anti-riciclaggio potenziate. Questa dichiarazione è stata rilasciata dal CEO Star Xu il 2 settembre, in risposta a un utente il cui trasferimento da una piattaforma di scommesse sportive ha apparentemente attivato una revisione del rischio di OKX.
Revisione del Rischio
XU ha spiegato che i fondi inviati da indirizzi considerati ad alto rischio possono comportare controlli più severi, e la durata della revisione dipende dalle circostanze specifiche. Gli account confermati come collegati ad attività ad alto rischio o illegali potrebbero vedere i loro servizi terminati.
“I depositi provenienti da indirizzi ad alto rischio verso OKX potrebbero attivare controlli più rigorosi contro il riciclaggio di denaro e revisioni del rischio.”
Controlli e Monitoraggio
Durante la revisione, l’exchange potrebbe limitare l’accesso ai fondi e alcune funzioni dell’account mentre il suo team di conformità esamina la cronologia delle transazioni. La durata della revisione non è fissa e può variare a seconda dei fatti di ciascun caso.
Gli exchange di criptovalute utilizzano strumenti di monitoraggio della blockchain per valutare se gli asset depositati abbiano interagito con indirizzi associati a truffe, hack, sanzioni, mercati darknet o altri servizi contrassegnati. Possono anche richiedere registri delle transazioni e prove che spieghino come un cliente abbia ottenuto gli asset.
Rischi Associati a Piattaforme di Scommesse
XU ha avvertito riguardo ai fondi provenienti da transazioni di escrow condotte tramite gruppi Telegram, Huiwang e piattaforme correlate, poiché questi canali possono comportare rischi elevati per la fonte dei fondi. Tuttavia, un trasferimento da un indirizzo contrassegnato non implica automaticamente che un titolare di account abbia commesso un crimine.
“Le transazioni di escrow su Telegram e le varianti di Huiwang possono esporre gli utenti a rischi elevati per la fonte dei fondi.”
Azioni di Enforcement e Conformità
L’avvertimento di OKX arriva dopo che l’exchange ha affrontato un importante caso di enforcement negli Stati Uniti riguardo ai suoi controlli di conformità precedenti. Nel febbraio 2025, la sua società operativa si è dichiarata colpevole di gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata negli Stati Uniti, accettando di pagare oltre 500 milioni di dollari in sanzioni e confische.
Le aziende di criptovalute registrate negli Stati Uniti devono mantenere programmi di conformità, conservare registri delle transazioni e controllare i clienti rispetto a sanzioni e indicatori di rischio criminale.
Consigli per gli Utenti
XU ha consigliato ai clienti di non utilizzare gli account OKX per il riciclaggio di denaro, frodi, trasferimenti di fondi illegali o altre condotte illecite. Gli utenti che ricevono asset da siti di scommesse, mercati privati o gruppi di trading informali potrebbero affrontare richieste di documentare da dove provengano i fondi.
I registri utili possono includere ricevute di prelievo, estratti conto della piattaforma, hash delle transazioni, comunicazioni con le controparti e prove che mostrano come sono stati guadagnati i fondi sottostanti.
Conclusione
Fino ad allora, la dichiarazione di Xu stabilisce che le revisioni possono superare i 15 giorni e che attività illegali confermate possono comportare la completa cessazione dei servizi.
