Restrictions sur les comptes OKX
OKX pourrait restreindre les fonctions de compte et l’accès aux fonds pendant 15 jours ou plus lorsque des dépôts de cryptomonnaie déclenchent des examens renforcés de lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré le PDG Star Xu le 2 septembre.
« Les fonds envoyés depuis des adresses à haut risque peuvent entraîner des contrôles plus stricts, la durée d’un examen dépendant des circonstances. »
Xu a précisé que les comptes confirmés comme étant liés à des activités à haut risque ou illégales pourraient voir leurs services résiliés. Sa déclaration n’a pas identifié l’utilisateur, la plateforme de paris, l’actif déposé ou le montant impliqué.
Examen des dépôts à haut risque
Les dépôts de fonds provenant d’adresses à haut risque vers OKX peuvent déclencher des examens renforcés de lutte contre le blanchiment d’argent et de risque. Selon les circonstances, l’examen peut durer 15 jours ou plus, et certaines fonctions de compte ainsi que les fonds peuvent également être restreints.
Pour les comptes confirmés comme impliqués dans des activités à haut risque ou illégales, OKX pourrait résilier les services. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les transactions d’entiercement effectuées via des groupes Telegram, Huiwang et des plateformes connexes.
« Un examen de risque par OKX pourrait se poursuivre pendant 15 jours ou plus. »
Outils de surveillance et risques associés
Les échanges de cryptomonnaies utilisent des outils de surveillance de la blockchain pour évaluer si les actifs déposés ont interagi avec des adresses associées à des escroqueries, des piratages, des sanctions, des marchés darknet ou d’autres services signalés. Ils peuvent également demander des dossiers de transactions et des preuves expliquant comment un client a obtenu les actifs.
Xu a spécifiquement cité les transactions d’entiercement sur Telegram et les variantes de Huiwang comme exemples de canaux pouvant exposer les utilisateurs à des risques accrus concernant la source des fonds.
Contexte réglementaire et conformité
L’avertissement d’OKX survient après que l’échange a été confronté à une importante affaire d’application de la loi aux États-Unis concernant ses contrôles de conformité antérieurs. En février 2025, sa société d’exploitation a plaidé coupable d’avoir exploité une entreprise de transmission d’argent non autorisée aux États-Unis.
Les entreprises de cryptomonnaies enregistrées aux États-Unis doivent maintenir des programmes de conformité, conserver des dossiers de transactions, déposer des rapports requis et filtrer les clients contre des indicateurs de risque de sanctions et criminels.
Conseils aux utilisateurs
Xu a conseillé aux clients de ne pas utiliser les comptes OKX pour le blanchiment d’argent, la fraude, les transferts de fonds illégaux ou d’autres comportements illégaux. Les utilisateurs recevant des actifs de sites de paris, de marchés privés ou de groupes de trading informels peuvent faire face à des demandes de documentation sur l’origine des fonds.
Des dossiers utiles peuvent inclure des reçus de retrait, des relevés de compte de plateforme, des hachages de transaction, des communications avec des contreparties et des preuves montrant comment les fonds sous-jacents ont été gagnés.
Xu n’a pas annoncé de nouvelle politique, de restriction de produit ou d’interdiction générale des dépôts provenant de services de paris sportifs. Sa déclaration a expliqué comment OKX pourrait réagir lorsqu’une transaction active ses contrôles de risque existants.
Le prochain développement confirmé viendrait d’OKX résolvant l’examen ou publiant des directives plus détaillées concernant les sources de financement affectées.
