Warnung von OKX zu Kontoeinschränkungen
OKX könnte die Kontofunktionen und den Zugriff auf Gelder für 15 Tage oder länger einschränken, wenn Einlagen von Kryptowährungen erweiterte Überprüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche auslösen. Dies erklärte CEO Star Xu am 2. September.
Hintergrund der Warnung
Xus Warnung kam, nachdem er auf einen Nutzer reagierte, dessen Überweisung von einer Sportwettenplattform angeblich eine Risikoüberprüfung bei OKX ausgelöst hatte. Der Geschäftsführer erläuterte, dass Gelder, die von Hochrisikoadressen gesendet werden, zu strengeren Kontrollen führen können, wobei die Dauer einer Überprüfung von den jeweiligen Umständen abhängt.
„Konten, die als mit Hochrisiko oder illegalen Aktivitäten verbunden bestätigt werden, könnten von der Nutzung der Dienste ausgeschlossen werden.“
Details zur Risikoüberprüfung
Die Überprüfung könnte 15 Tage oder länger dauern, und einige Kontofunktionen sowie Gelder könnten eingeschränkt werden. Dazu zählen unter anderem Gelder, die aus Treuhandgeschäften stammen, die über Telegram-Gruppen, Huiwang und verwandte Plattformen abgewickelt werden. Solche Kanäle können ein erhöhtes Risiko für die Herkunft der Gelder darstellen, obwohl eine Überweisung von einer markierten Adresse allein nicht beweist, dass ein Kontoinhaber ein Verbrechen begangen hat.
Blockchain-Überwachung und Compliance
Krypto-Börsen nutzen Blockchain-Überwachungstools, um zu bewerten, ob eingezahlte Vermögenswerte mit Adressen interagiert haben, die mit Betrügereien, Hacks, Sanktionen, Darknet-Märkten oder anderen markierten Diensten in Verbindung stehen. Sie können auch Transaktionsunterlagen und Beweise anfordern, die erklären, wie ein Kunde die Vermögenswerte erhalten hat.
Die Blockchain-Überprüfung funktioniert, indem Transaktionspfade verfolgt und Risikokennzeichnungen an Wallets zugewiesen werden. Diese Kennzeichnungen helfen den Börsen, Überprüfungen zu priorisieren, stellen jedoch nicht unabhängig das Eigentum, die kriminelle Absicht oder die rechtliche Haftung fest.
Beispiele für Hochrisikokanäle
Xus Erklärung nannte speziell Telegram-Treuhandtransaktionen und Varianten von Huiwang als Beispiele für Kanäle, die Benutzer einem höheren Risiko für die Herkunft der Gelder aussetzen können. Telegram selbst ist eine Messaging-Plattform, aber private Gruppen können verwendet werden, um informelle Geschäfte ohne die Kundenverifizierungsmaßnahmen zu arrangieren, die auf regulierten Börsen zu finden sind.
Regulatorische Maßnahmen und Compliance-Anforderungen
Die Warnung von OKX kommt, nachdem die Börse mit einem bedeutenden Durchsetzungsfall in den USA konfrontiert war, der sich auf ihre früheren Compliance-Kontrollen bezog. Im Februar 2025 bekannte sich das betreibende Unternehmen schuldig, ein nicht lizenziertes Geldübertragungsunternehmen in den Vereinigten Staaten betrieben zu haben.
„US-Staatsanwälte sagten, dass OKX amerikanischen Kunden gedient hatte, obwohl der Markt formell eingeschränkt war.“
Diese Durchsetzungsmaßnahme hilft zu erklären, warum die Börse einen strengeren Ansatz bei der Kundenüberprüfung verfolgt. In den USA registrierte Krypto-Unternehmen müssen Compliance-Programme aufrechterhalten, Transaktionsunterlagen aufbewahren und erforderliche Berichte einreichen.
Empfehlungen für Nutzer
XU riet den Kunden, ihre OKX-Konten nicht für Geldwäsche, Betrug, illegale Geldtransfers oder andere ungesetzliche Handlungen zu verwenden. Nutzer, die Vermögenswerte von Wettseiten, privaten Märkten oder informellen Handelsgruppen erhalten, könnten aufgefordert werden, nachzuweisen, woher die Gelder stammen.
Nützliche Unterlagen können Abhebungsbelege, Plattform-Kontoauszüge, Transaktions-Hashes, Kommunikationen mit Gegenparteien und Nachweise darüber, wie die zugrunde liegenden Gelder verdient wurden, umfassen.
Fazit
Die nächste bestätigte Entwicklung würde von OKX kommen, wenn die Überprüfung abgeschlossen oder detailliertere Hinweise zu den betroffenen Finanzierungsquellen veröffentlicht werden. Bis dahin legt Xus Erklärung fest, dass Überprüfungen 15 Tage überschreiten können und dass bestätigte illegale Aktivitäten zur vollständigen Einstellung der Dienste führen können.
