Обучение прокуроров Аргентины по виртуальным активам
Публичная прокуратура Аргентины провела обучение для прокуроров, чиновников и сотрудников, посвященное отслеживанию, анализу и изъятию виртуальных активов. Это связано с тем, что криптовалюта играет все более важную роль в уголовных расследованиях по всей стране.
Специализированный курс
Министерство публичного обвинения (MPF) сообщило о проведении специализированного курса под названием «Виртуальные активы: финансовый анализ, отслеживание, обнаружение и изъятие» в рамках своей дополнительной академической программы. Удаленные сессии прошли 19 августа и 2 сентября.
Обучение было ограничено сотрудниками, чиновниками и магистратами внутри учреждения и сосредоточено на технических знаниях, необходимых для работы с цифровыми активами в рамках финансовых и уголовных расследований. Кармен Чена, адвокат, специализирующийся на контроле за отмыванием денег, проводила сессии через Zoom.
Содержание курса
Программа охватывала:
- финансовый анализ цифровых кошельков,
- отслеживание криптовалюты,
- восстановление активов и
- юридические процедуры, доступные для ограничения или изъятия цифровых средств.
Курс начался с изменений в методах восстановления активов, созданных виртуальными активами, и продолжился финансовым и имущественным анализом цифровых кошельков. Участники изучали внутреннюю правовую базу Аргентины и международные правила, регулирующие виртуальные активы, а также исследовали структуру экосистемы криптовалют.
Практическое применение
Программа включала различные методы наложения предварительных мер на цифровые средства и использовала практические примеры, чтобы продемонстрировать, как такие процедуры могут работать во время расследования.
«Для MPF это обучение является частью его роли как независимого учреждения в системе правосудия Аргентины.»
Отслеживание криптовалюты уже стало частью нескольких крупных дел в Аргентине, требуя от следователей отслеживания транзакций через кошельки, блокчейн-сети и биржи.
Дело $LIBRA
В июле аргентинский судья распорядился об идентификации людей, стоящих за 25 криптовалютными кошельками, связанными с расследованием $LIBRA, и распорядился о замораживании активов, связанных с этими адресами. Следователи восстановили движения, связанные с миллионами долларов, через несколько блокчейн-сетей.
Отчет Технического отдела киберпреступности Аргентинской федеральной полиции показал, что четыре из восьми кошельков, идентифицированных как принадлежащие команде Libra, консолидировали средства в одном адресе. Власти позже отслеживали 498,539 USDT, переведенных через кросс-чейн протокол на кошелек в сети Tron.
Расследование и его последствия
Следователи идентифицировали переводы, связанные с Binance, Bybit, OKX и Bitfinex. Суд запросил записи о знании клиента, IP-адреса, историю транзакций и другую информацию, которая могла бы помочь идентифицировать людей, стоящих за транзакциями.
«Дело $LIBRA дало аргентинским следователям недавний пример технической работы, необходимой, когда криптоактивы перемещаются через несколько адресов и торговых платформ.»
Прокурорам пришлось анализировать как традиционные записи, так и активность в блокчейне, восстанавливая движение средств, связанных с токеном. Такие расследования могут потребовать от властей идентификации адресов кошельков, установления связей между адресами и лицами, отслеживания активов, когда они перемещаются между блокчейнами.
Криптовалютная активность в Аргентине
Обучение MPF происходит на фоне значительного использования криптовалюты в Аргентине. Стейблкоины составили 94% объема торговли криптовалютой, деноминированной в песо, согласно данным, опубликованным a16z Crypto 30 августа с использованием цифр от Artemis.
Анализ показал, что примерно один из пяти аргентинцев использует криптовалюту, в то время как загрузки 15 ведущих крипто-приложений страны увеличились на 93% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.
Криптобизнесы, работающие в Аргентине, столкнулись с более четкой системой регистрации и соблюдения, поскольку власти включают поставщиков виртуальных активов в существующие структуры финансового надзора.
Заключение
Обучение прокуроров по виртуальным активам является важным шагом в адаптации правовой системы Аргентины к новым вызовам, связанным с криптовалютами, и подчеркивает необходимость в технических знаниях для эффективного расследования и правоприменения в этой области.
