Formation des Procureurs Argentins sur les Actifs Virtuels
Le Bureau du Procureur Public de l’Argentine a formé des procureurs, des fonctionnaires et du personnel pour tracer, analyser et saisir des actifs virtuels, alors que la cryptomonnaie joue un rôle de plus en plus important dans les enquêtes criminelles à travers le pays. Le Ministerio Público Fiscal (MPF) a déclaré avoir organisé un cours spécialisé intitulé « Actifs Virtuels : Analyse Financière, Traçage, Détection et Saisie » dans le cadre de son programme académique optionnel.
Contenu du Cours
Cette formation, réservée aux employés, fonctionnaires et magistrats de l’institution, se concentrait sur les connaissances techniques requises lorsque les actifs numériques deviennent partie intégrante des enquêtes financières ou criminelles. Carmen Chena, avocate spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent, a dirigé les sessions via Zoom.
Le programme a couvert :
- Analyse financière des portefeuilles numériques
- Traçage des cryptomonnaies
- Récupération d’actifs
- Procédures légales pour restreindre ou saisir des fonds numériques
Les participants ont étudié le cadre juridique national de l’Argentine, ainsi que les règles internationales régissant les actifs virtuels.
Importance du Traçage des Cryptomonnaies
Le traçage des cryptomonnaies est devenu essentiel dans plusieurs affaires majeures en Argentine. En juillet, un juge a ordonné l’identification des personnes derrière 25 portefeuilles de cryptomonnaies liés à l’enquête $LIBRA et a ordonné le gel des actifs associés à ces adresses.
« Les enquêteurs avaient reconstruit des mouvements impliquant des millions de dollars à travers plusieurs réseaux blockchain. »
Un rapport du Département Technique de Cybercriminalité de la Police Fédérale Argentine a révélé que quatre des huit portefeuilles identifiés comme appartenant à l’équipe Libra avaient consolidé des fonds en une seule adresse.
Enquête sur le Projet LIBRA
L’enquête découle du lancement de LIBRA en février 2025, un jeton promu par le président argentin Javier Milei. Son prix a rapidement grimpé avant de s’effondrer, déclenchant des enquêtes criminelles et civiles. Les relevés téléphoniques examinés par les procureurs ont montré que Milei avait eu sept appels avec un entrepreneur lié à LIBRA.
« Milei a nié toute faute et a déclaré que son implication était limitée à partager des informations sur un projet privé. »
Les procureurs ont dû analyser à la fois les dossiers conventionnels et l’activité blockchain pour reconstruire le mouvement des fonds liés au jeton.
Utilisation Croissante des Cryptomonnaies en Argentine
La formation du MPF intervient alors que l’utilisation de la cryptomonnaie reste substantielle en Argentine. Les stablecoins représentaient 94 % du volume de trading de cryptomonnaies libellées en pesos. Environ une personne sur cinq en Argentine utilise des cryptomonnaies, et les téléchargements des 15 principales applications crypto du pays ont augmenté de 93 % en 2024.
Les entreprises de crypto opérant en Argentine doivent se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec la Commission Nationale des Valeurs (CNV) maintenant le registre des Fournisseurs de Services d’Actifs Virtuels du pays.
Conclusion
Pour les procureurs enquêtant sur les transactions au sein de cet écosystème en expansion, le cours du MPF couvrait les règles nationales et internationales applicables aux actifs virtuels, ainsi que les méthodes pratiques utilisées pour analyser les portefeuilles, tracer les transactions et appliquer des mesures conservatoires aux fonds de cryptomonnaie.
