Иск Celsius Network против BitMEX
Банкротство Celsius Network подало в суд на BitMEX с требованием вернуть 6,360.17 Bitcoin, стоимостью около $495 миллионов, из-за принудительных ликвидаций, проведенных во время краха рынка в марте 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Иск, поданный 12 сентября в Суд по делам о банкротстве США для Южного округа Нью-Йорка, обвиняет компании, связанные с BitMEX, в мошенничестве, нарушении контракта и неосновательном обогащении, связанном с системой ликвидации биржи.
Стороны и обстоятельства дела
Консорциум Blockchain Recovery Investment подал дело в качестве администратора судебных разбирательств в рамках плана банкротства Celsius. Ответчиками являются HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings и HDR Global Services. Операции этих компаний охватывают несколько юрисдикций, включая Бермуда, Каймановы острова, Англию, Гонконг, Сейшелы и США.
Подача иска помещает спор в суд по делам о банкротстве США, поскольку оспариваемые требования являются частью оставшихся активов, которые разыскиваются для кредиторов Celsius. Согласно иску, Celsius потерял 1,325.84 BTC, когда BitMEX ликвидировал его позицию 12 марта 2020 года. Инвестиционный фонд JST потерял еще 5,034.33 BTC через ликвидацию на следующий день и позже передал свои требования в банкротство Celsius.
Обстоятельства ликвидации
Обе позиции были структурированы для получения дохода, если Bitcoin либо сохранял свою стоимость, либо рос, утверждает банкротство. Вместо этого Bitcoin резко упал, когда мировые рынки отреагировали на распространение COVID-19, что привело к одной из самых волатильных периодов в истории криптовалюты. Во время беспорядков маржинальные позиции на деривативных биржах столкнулись с маржинальными вызовами и принудительными закрытиями.
Celsius и JST утверждают, что BitMEX сделал больше, чем просто закрыл их позиции для покрытия торговых убытков, утверждая, что биржа взяла под контроль Bitcoin-залог, который должен был быть возвращен.
При оценке примерно $77,800, использованной в поданном иске, совокупные 6,360.17 BTC стоят около $495 миллионов. Стоимость любого потенциального возмещения все еще будет зависеть от выводов суда и формы предоставленной помощи, поскольку иск остается на стадии подачи.
Обвинения против BitMEX
Администратор судебных разбирательств требует сам Bitcoin, а не ограничивает требования его долларовой стоимостью в марте 2020 года. Его требования включают мошеннический перевод, конверсию, нарушение контракта, нарушение подразумеваемой обязанности добросовестности и справедливой сделки, а также неосновательное обогащение.
В центре дела находится контроль BitMEX над механизмом, который определял, когда будут закрыты маржинальные позиции. Банкротство Celsius утверждает, что биржа также контролировала страховой фонд, который получал активы, генерируемые некоторыми ликвидациями, создавая финансовый интерес в том, как работал процесс.
«BitMEX намеренно разработал свою платформу и процедуры ликвидации, чтобы вызвать ликвидации залога и обмануть своих собственных клиентов», — говорится в иске.
Ответчики не были признаны виновными в поведении, описанном в подаче, и обвинения должны быть проверены через процесс в суде США.
Похожие иски и последствия
Похожие требования появились в предложенном коллективном иске, поданном в июле компанией BKX Services и трейдером Дэвидом Намдаром. Как ранее сообщало crypto.news, истцы утверждали, что BitMEX организовал принудительные ликвидации и удержал 622.66 BTC, которые должны были вернуться клиентам.
Стремление Celsius к BitMEX является частью судебных разбирательств, оставшихся после дела о банкротстве кредитора криптовалюты. Celsius заморозил вывод средств в июне 2022 года и подал на банкротство в следующем месяце после того, как убытки и проблемы с ликвидностью оставили клиентов без возможности вернуть свои активы.
Заключение
Действие Celsius является вторым иском, оспаривающим практики ликвидации BitMEX с тех пор, как биржа объявила в июле, что закроется. BitMEX проинструктировал клиентов закрыть позиции и вывести средства до окончания торгов 23 сентября. Основанная в 2014 году, биржа стала известна благодаря предложению высоколиквидных деривативов на криптовалюту, включая бессрочный своп Bitcoin.
Хотя ликвидация якобы нанесла ущерб Celsius, записи о банкротстве показывают, что сам кредитор подверг средства клиентов спекулятивным сделкам, представляя свой бизнес как более безопасный, чем это предполагали его внутренние практики.
