Запуск нового подразделения Bit2Shield
Крупнейшая криптовалютная биржа Испании, Bit2Me, запустила отдельное подразделение, чтобы помочь судам, полиции и финансовым учреждениям отслеживать, изымать, хранить и ликвидировать криптовалюту, связанную с расследованиями. Согласно заявлению Bit2Me, новое подразделение, Bit2Shield, было юридически зарегистрировано как CryptoShield S.L. и будет предоставлять судебные и оперативные услуги, охватывающие цифровые активы с момента их идентификации в ходе расследования до их последующей продажи по указанию властей.
Услуги Bit2Shield
Компания будет помогать следователям во время обысков и изъятий, извлекая информацию из кошельков, локализуя криптовалюту и подготавливая цифровые судебно-экспертные отчеты, которые могут быть представлены в суд. Ее работа будет охватывать расследования мошенничества, сертификацию источников средств и обучение полицейских, судей и финансовых учреждений.
«Bit2Shield формализует услуги, которые Bit2Me уже предоставляла государственным учреждениям.»
В 2025 году биржа обработала 1,5 миллиона евро (1,74 миллиона долларов) изъятой криптовалюты для властей, включая Интерпол, Европол и испанскую полицию, согласно данным компании. Для отслеживания активов использовался провайдер аналитики блокчейна Chainalysis, прежде чем Bit2Me конвертировала криптовалюту в евро для государства.
Хранение и утилизация активов
После того как цифровые активы были локализованы и изъяты, Bit2Shield организует их хранение в холодных кошельках, защищенных многофакторной подписью. Активы могут оставаться под охраной до тех пор, пока власти не дадут указания на их утилизацию. Когда суд или другой компетентный орган приказывает продажу, Bit2Shield будет координировать процесс, в то время как фактическая конвертация криптовалюты в евро будет осуществляться через Bitcoinforme S.L., юридическое лицо Bit2Me, уполномоченное испанским регулятором ценных бумаг.
Регулирование и авторизация
Bit2Me сообщила, что Bit2Shield сама не является поставщиком услуг криптоактивов в соответствии с MiCA, поскольку ее деятельность сосредоточена на расследованиях, цифровой судебной экспертизе и обучении. Услуги, которые подпадают под регулируемую конвертацию криптовалюты в фиат, останутся за Bitcoinforme.
«Это различие возникло после того, как ЕС завершил последний этап переходного периода MiCA 1 июля.»
Как ранее сообщало crypto.news, только 281 из 1,343 поставщиков криптоуслуг, работающих в Европейской экономической зоне, получили авторизацию MiCA к установленному сроку, оставив 1,062 без одобрения.
Расширение инфраструктуры
Новое судебно-экспертное подразделение следует за расширением Bit2Me в инфраструктуру, используемую традиционными финансовыми учреждениями. В июне испанская банковская группа Cecabank запустила регулируемую криптоплатформу для финансовых учреждений после получения разрешения на хранение криптовалюты, переводы и прием и передачу заказов.
Bit2Me обрабатывает исполнение сделок, ликвидность, доступ к рынку и уровень обмена в рамках этого соглашения, в то время как Cecabank предоставляет институциональное хранение и банковскую инфраструктуру.
Инвестиции и поддержка
Акционерами и финансовыми спонсорами Bit2Me являются компании как из банковского сектора, так и из криптоиндустрии. Tether приобрела миноритарную долю в испанской бирже в 2025 году и возглавила раунд финансирования в размере 30 миллионов евро, предназначенный для поддержки ее расширения в Европе и Латинской Америке.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Bit2Shield входит в область, где правоохранительные органы все чаще обращаются к специализированным крипто-компаниям для управления цифровыми активами после их изъятия. Например, Национальная полиция Южной Кореи в августе заключила контракт на один год с оператором Upbit Dunamu на хранение изъятой криптовалюты.
Испанские власти столкнулись с той же операционной проблемой, когда криптовалюта восстанавливается в ходе уголовных расследований. В апреле сотрудники Национальной полиции изъяли около 400,000 евро в криптовалюте, хранящейся в двух холодных кошельках, в ходе расследования операции по пиратству манги в Альмерии.
Отслеживание и расследования
Отслеживание блокчейна может оставаться полезным после того, как следователи идентифицируют или восстановят цифровые активы, поскольку транзакции оставляют записи, которые можно отслеживать по публичным сетям. Chainalysis заявила в августе, что следователи могут отслеживать средства даже в случаях физического кражи криптовалюты.
Расследования Bit2Shield будут возглавлять Адриан Марино, бывший член Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Испании, известного как UCO. Его обязанности будут охватывать судебно-экспертную и следственную работу, проводимую новой компанией для судов, правоохранительных органов и финансовых учреждений.
