Bit2Me Lancia Bit2Shield per Supportare Indagini su Criptovalute
La più grande piattaforma di scambio di criptovalute in Spagna, Bit2Me, ha recentemente lanciato una nuova società per supportare tribunali, forze dell’ordine e istituzioni finanziarie nel rintracciare, sequestrare, conservare e liquidare criptovalute coinvolte in indagini. Secondo una dichiarazione di Bit2Me, la nuova unità, denominata Bit2Shield, è stata legalmente registrata come CryptoShield S.L. e offrirà servizi forensi e operativi che coprono gli asset digitali, dalla loro identificazione durante un’indagine fino alla loro eventuale vendita, quando ordinata dalle autorità competenti.
Servizi Offerti da Bit2Shield
L’azienda assisterà gli investigatori durante le perquisizioni e i sequestri, estraendo informazioni dai portafogli, localizzando criptovalute e preparando rapporti forensi firmati digitalmente, che possono essere presentati in tribunale. Le attività di Bit2Shield si estenderanno anche a indagini su frodi, certificazione della provenienza dei fondi e formazione per agenti di polizia, giudici e istituzioni finanziarie.
“Bit2Shield formalizza servizi che Bit2Me aveva già fornito ad agenzie governative.”
Nel 2025, l’exchange ha gestito 1,5 milioni di euro (1,74 milioni di dollari) in criptovalute sequestrate per autorità come Interpol, Europol e la polizia spagnola, secondo quanto riportato dall’azienda. Per rintracciare gli asset, è stato utilizzato il fornitore di analisi blockchain Chainalysis, prima che Bit2Me convertisse la criptovaluta in euro per lo stato.
Custodia e Vendita degli Asset Digitali
Una volta localizzati e sequestrati, gli asset digitali saranno conservati da Bit2Shield in portafogli freddi protetti da un sistema multi-firma, come dichiarato da Bit2Me. Gli asset possono rimanere sotto custodia fino a quando le autorità non emettono istruzioni per il loro smaltimento. Quando un tribunale o un’altra autorità competente ordina una vendita, Bit2Shield coordinerà il processo, mentre la conversione effettiva da criptovaluta a euro sarà effettuata tramite Bitcoinforme S.L., l’entità di Bit2Me autorizzata dal regolatore dei titoli spagnolo nell’ambito del framework dell’Unione Europea sui Mercati in Cripto-Asset.
I proventi della vendita saranno quindi trasferiti in euro ai conti bancari governativi.
Distinzione dei Servizi di Bit2Shield
Bit2Me ha specificato che Bit2Shield non è un fornitore di servizi di cripto-asset ai sensi di MiCA, poiché le sue attività si concentrano su indagini, forense digitale e formazione. I servizi relativi alla conversione regolamentata di criptovalute in fiat rimarranno con Bitcoinforme.
“Questa distinzione è emersa dopo che l’UE ha completato la fase finale del suo periodo di transizione MiCA il 1° luglio.”
Come riportato in precedenza da crypto.news, solo 281 dei 1.343 fornitori di servizi cripto operanti nell’Area Economica Europea avevano ottenuto l’autorizzazione MiCA entro la scadenza, lasciando 1.062 senza approvazione.
Espansione di Bit2Me e Collaborazioni
La nuova unità forense segue l’espansione di Bit2Me nell’infrastruttura utilizzata da istituzioni finanziarie tradizionali, insieme alla sua attività di scambio di criptovalute al dettaglio. A giugno, il gruppo bancario spagnolo Cecabank ha lanciato una piattaforma cripto regolamentata per istituzioni finanziarie dopo aver ottenuto l’autorizzazione per custodia cripto, trasferimenti e ricezione e trasmissione di ordini.
Bit2Me gestisce l’esecuzione degli scambi, la liquidità, l’accesso al mercato e il livello di scambio in base a tale accordo, mentre Cecabank fornisce custodia istituzionale e infrastruttura bancaria. Renta 4 Banco è diventata una delle prime istituzioni finanziarie a utilizzare la piattaforma mentre sviluppava servizi di trading cripto per i clienti.
Investimenti e Sostenitori di Bit2Me
Gli azionisti e i finanziatori di Bit2Me includono aziende sia del settore bancario che cripto. Tether ha acquisito una partecipazione di minoranza nell’exchange spagnolo nel 2025 e ha guidato un round di finanziamento di 30 milioni di euro destinato a sostenere la sua espansione in Europa e America Latina.
L’investimento di Tether è seguito dall’ottenimento da parte di Bit2Me dell’autorizzazione ai sensi di MiCA, che le consente di operare negli Stati membri dell’UE. Bankinter, Unicaja, Cecabank e Telefónica sono tra le altre aziende che hanno sostenuto Bit2Me.
Contesto e Necessità di Servizi Forensi
Bit2Shield si inserisce in un contesto in cui le agenzie di polizia si sono sempre più rivolte a società cripto specializzate per gestire asset digitali dopo il sequestro. L’Agenzia Nazionale di Polizia della Corea del Sud, ad esempio, ha assegnato all’operatore di Upbit Dunamu un contratto di un anno ad agosto per la custodia di criptovalute sequestrate dopo una gara pubblica.
In base a tale accordo, gli asset confiscati vengono conservati tramite Upbit Custody utilizzando portafogli freddi offline, con portafogli separati per diversi tipi di asset e sicurezza basata su calcolo multi-parte, generazione di chiavi distribuite e tecnologia multi-firma.
Le autorità spagnole hanno affrontato lo stesso problema operativo quando le criptovalute vengono recuperate durante le indagini penali. Ad aprile, gli agenti della Polizia Nazionale hanno sequestrato circa 400.000 euro in cripto detenuti in due portafogli freddi durante un’indagine su un’operazione di pirateria di manga ad Almería.
Tracciamento Blockchain e Sicurezza
Il tracciamento blockchain può rimanere utile anche dopo che gli investigatori identificano o recuperano asset digitali, poiché le transazioni lasciano registri che possono essere seguiti attraverso reti pubbliche. Chainalysis ha dichiarato ad agosto che gli investigatori possono rintracciare fondi anche in casi di furto fisico di criptovalute.
Le indagini di Bit2Shield saranno guidate da Adrián Maroño, un ex membro dell’Unità Operativa Centrale della Guardia Civile spagnola, nota come UCO. Le sue responsabilità copriranno il lavoro forense e investigativo svolto dalla nuova azienda per tribunali, agenzie di enforcement e istituzioni finanziarie.
