Bit2Me Lanza Bit2Shield para Rastrear Criptomonedas
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de España, Bit2Me, ha lanzado una empresa independiente para ayudar a los tribunales, la policía y las instituciones financieras a rastrear, incautar, almacenar y liquidar criptomonedas vinculadas a investigaciones. Según un comunicado de Bit2Me, la nueva unidad, Bit2Shield, ha sido registrada legalmente como CryptoShield S.L. y proporcionará servicios forenses y operativos que abarcan activos digitales desde el momento en que son identificados durante una investigación hasta su eventual venta, cuando así lo ordenen las autoridades.
Servicios Ofrecidos por Bit2Shield
La empresa asistirá a los investigadores durante las búsquedas y incautaciones, extrayendo información de las billeteras, localizando criptomonedas y preparando informes forenses firmados digitalmente que pueden ser presentados en los tribunales. Su trabajo se extenderá a investigaciones de fraude, certificación de origen de fondos y capacitación para oficiales de policía, jueces e instituciones financieras. Bit2Shield formaliza servicios que Bit2Me ya había estado proporcionando a agencias gubernamentales.
Durante 2025, la plataforma procesó 1,5 millones de euros (1,74 millones de dólares) en criptomonedas incautadas para autoridades como Interpol, Europol y la policía española. Se utilizó el proveedor de análisis de blockchain Chainalysis para rastrear los activos antes de que Bit2Me convirtiera la criptomoneda en euros para el estado.
Almacenamiento y Liquidación de Activos Digitales
Una vez que los activos digitales han sido localizados e incautados, Bit2Shield organizará su almacenamiento en billeteras frías protegidas por un sistema de múltiples firmas. Los activos pueden permanecer bajo custodia hasta que las autoridades emitan instrucciones para su disposición. Cuando un tribunal u otra autoridad competente ordene una venta, Bit2Shield coordinará el proceso, mientras que la conversión real de criptomonedas a euros se llevará a cabo a través de Bitcoinforme S.L., la entidad de Bit2Me autorizada por el regulador de valores de España.
Bit2Me aclaró que Bit2Shield no es un proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA, ya que sus actividades se centran en investigaciones, forense digital y capacitación. Los servicios que caen bajo la conversión regulada de criptomonedas a fiat continuarán siendo gestionados por Bitcoinforme.
Expansión y Asociaciones Estratégicas
La nueva unidad forense sigue la expansión de Bit2Me en la infraestructura utilizada por instituciones financieras tradicionales. En junio, el grupo bancario español Cecabank lanzó una plataforma de cripto regulada para instituciones financieras después de obtener autorización para custodia de cripto, transferencias y recepción y transmisión de órdenes. Bit2Me maneja la ejecución de operaciones, liquidez, acceso al mercado y la capa de intercambio bajo ese acuerdo.
El proyecto surgió de una asociación establecida en mayo de 2024. Las dos empresas anunciaron inicialmente la infraestructura lista para MiCA en mayo de 2025 mientras esperaban la aprobación regulatoria. Los accionistas y patrocinadores financieros de Bit2Me incluyen empresas tanto del sector bancario como de cripto, incluyendo a Tether, que adquirió una participación minoritaria en la plataforma española en 2025.
Desafíos en la Custodia de Criptomonedas
Bit2Shield está ingresando a un campo donde las agencias policiales han recurrido cada vez más a empresas de cripto especializadas para gestionar activos digitales después de la incautación. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur otorgó a la operadora de Upbit, Dunamu, un contrato para custodiar criptomonedas incautadas.
Las autoridades españolas han enfrentado el mismo problema operativo cuando se recupera criptomoneda durante investigaciones criminales. En abril, oficiales de la Policía Nacional incautaron aproximadamente 400,000 euros en cripto mantenidos en dos billeteras frías durante una investigación sobre una operación de piratería de manga en Almería.
Rastreo y Análisis de Blockchain
El rastreo de blockchain puede seguir siendo útil después de que los investigadores identifican o recuperan activos digitales porque las transacciones dejan registros que pueden ser seguidos a través de redes públicas. Chainalysis dijo que los investigadores pueden rastrear fondos incluso en casos que involucran robo físico de criptomonedas.
Las investigaciones de Bit2Shield serán lideradas por Adrián Maroño, un exmiembro de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil Española, conocida como UCO. Sus responsabilidades cubrirán el trabajo forense e investigativo realizado por la nueva empresa para tribunales, agencias de aplicación de la ley e instituciones financieras.
