Bit2Me et la création de Bit2Shield
La plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies d’Espagne, Bit2Me, a récemment lancé une nouvelle entité pour assister les tribunaux, la police et les institutions financières dans le traçage, la saisie, le stockage et la liquidation des crypto-monnaies liées à des enquêtes criminelles. Selon un communiqué de Bit2Me, cette nouvelle unité, nommée Bit2Shield, est légalement enregistrée sous le nom de CryptoShield S.L. et proposera des services d’analyse criminelle et opérationnelle couvrant les actifs numériques, depuis leur identification lors d’une enquête jusqu’à leur vente éventuelle, lorsque cela est ordonné par les autorités.
Fonctionnalités et services de Bit2Shield
Bit2Shield assistera les enquêteurs lors des perquisitions et des saisies en extrayant des informations des portefeuilles, en localisant les crypto-monnaies et en préparant des rapports d’analyse criminelle signés numériquement, pouvant être soumis au tribunal. Son champ d’action inclura les enquêtes sur la fraude, la certification de la provenance des fonds, ainsi que la formation des policiers, des juges et des institutions financières.
Cette initiative formalise des services que Bit2Me fournissait déjà aux agences gouvernementales. En 2025, l’échange a traité 1,5 million d’euros (1,74 million de dollars) en crypto-monnaies saisies pour des autorités telles qu’Interpol, Europol et la police espagnole. Pour tracer les actifs, Bit2Me a collaboré avec le fournisseur d’analytique blockchain Chainalysis, avant de convertir la crypto-monnaie en euros pour l’État.
Gestion des actifs numériques
Une fois les actifs numériques localisés et saisis, Bit2Shield organisera leur stockage dans des portefeuilles froids protégés par une configuration multi-signature. Ces actifs pourront rester sous garde jusqu’à ce que les autorités émettent des instructions pour leur élimination. Lorsqu’un tribunal ou une autre autorité compétente ordonne une vente, Bit2Shield coordonnera le processus, tandis que la conversion effective de la crypto-monnaie en euros sera réalisée par Bitcoinforme S.L., l’entité de Bit2Me autorisée par le régulateur des valeurs mobilières espagnol.
Distinction des services
Bit2Me a précisé que Bit2Shield n’est pas un fournisseur de services de crypto-actifs au sens de MiCA, car ses activités se concentrent sur les enquêtes, l’analyse criminelle et la formation. Les services liés à la conversion réglementée de la crypto-monnaie en fiat resteront sous la responsabilité de Bitcoinforme. Cette distinction intervient après que l’UE a achevé la dernière étape de sa période de transition MiCA le 1er juillet.
Comme l’a rapporté crypto.news, seuls 281 des 1 343 fournisseurs de services de crypto-monnaies opérant dans l’Espace économique européen avaient obtenu l’autorisation MiCA avant la date limite, laissant 1 062 sans approbation.
Partenariats et expansion
La création de cette unité d’analyse criminelle fait suite à l’expansion de Bit2Me dans l’infrastructure utilisée par les institutions financières traditionnelles. En juin, le groupe bancaire espagnol Cecabank a lancé une plateforme crypto réglementée pour les institutions financières après avoir obtenu l’autorisation pour la garde de crypto, les transferts et la réception et transmission d’ordres.
Le projet est né d’un partenariat établi en mai 2024. Les deux entreprises ont initialement annoncé l’infrastructure prête pour MiCA en mai 2025, en attendant l’approbation réglementaire. Les actionnaires et investisseurs financiers de Bit2Me incluent des entreprises des secteurs bancaire et crypto, avec Tether ayant acquis une participation minoritaire dans l’échange espagnol en 2025.
Défis et opportunités
Bit2Shield entre dans un domaine où les agences de police se tournent de plus en plus vers des entreprises spécialisées en crypto pour gérer les actifs numériques après saisie. Les autorités espagnoles ont été confrontées à des défis similaires lorsque des crypto-monnaies ont été récupérées lors d’enquêtes criminelles.
Le traçage blockchain peut rester utile après que les enquêteurs ont identifié ou récupéré des actifs numériques, car les transactions laissent des enregistrements qui peuvent être suivis à travers des réseaux publics.
Les enquêtes de Bit2Shield seront dirigées par Adrián Maroño, un ancien membre de l’Unité opérationnelle centrale de la Garde civile espagnole, connue sous le nom de UCO. Ses responsabilités couvriront le travail d’analyse criminelle et d’enquête effectué par la nouvelle entreprise pour les tribunaux, les agences d’application de la loi et les institutions financières.
