Einführung von Bit2Shield
Die größte Kryptowährungsbörse Spaniens, Bit2Me, hat ein neues Unternehmen ins Leben gerufen, um Gerichte, Polizei und Finanzinstitutionen bei der Rückverfolgung, Beschlagnahme, Lagerung und Liquidation von Kryptowährungen, die mit Ermittlungen in Verbindung stehen, zu unterstützen. Laut einer Erklärung von Bit2Me wurde die neue Einheit, Bit2Shield, rechtlich als CryptoShield S.L. registriert und bietet forensische sowie operative Dienstleistungen an, die digitale Vermögenswerte ab dem Zeitpunkt ihrer Identifizierung während einer Untersuchung bis zu ihrem eventualen Verkauf, sofern dies von den Behörden angeordnet wird, abdecken.
Unterstützung bei Ermittlungen
Das Unternehmen wird Ermittler während Durchsuchungen und Beschlagnahmungen unterstützen, indem es Informationen aus Wallets extrahiert, Kryptowährungen lokalisiert und digital signierte forensische Berichte erstellt, die vor Gericht eingereicht werden können. Die Arbeit umfasst auch Betrugsuntersuchungen, die Zertifizierung der Herkunft von Geldern sowie Schulungen für Polizeibeamte, Richter und Finanzinstitutionen. Bit2Shield formalisiert Dienstleistungen, die Bit2Me bereits für Regierungsbehörden erbracht hat.
„Im Jahr 2025 verarbeitete die Börse 1,5 Millionen Euro (1,74 Millionen Dollar) an beschlagnahmten Kryptowährungen für Behörden wie Interpol, Europol und die spanische Polizei.“
Der Blockchain-Analytikanbieter Chainalysis wurde eingesetzt, um die Vermögenswerte zurückzuverfolgen, bevor Bit2Me die Kryptowährung in Euro für den Staat umwandelte.
Lagerung und Liquidation von Vermögenswerten
Sobald digitale Vermögenswerte lokalisiert und beschlagnahmt wurden, wird Bit2Shield deren Lagerung in Cold Wallets organisieren, die durch ein Multi-Signatur-Setup geschützt sind. Die Vermögenswerte können bis zur Erteilung von Anweisungen durch die Behörden unter Verwahrung bleiben. Wenn ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde einen Verkauf anordnet, wird Bit2Shield den Prozess koordinieren, während die tatsächliche Umwandlung von Krypto in Euro über Bitcoinforme S.L. erfolgt, die von der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde im Rahmen des EU-Rahmens für Märkte in Krypto-Assets autorisiert ist.
Die Erlöse aus dem Verkauf werden dann in Euro auf Regierungsbankkonten überwiesen.
Regulatorische Rahmenbedingungen
Bit2Me erklärte, dass Bit2Shield selbst kein Krypto-Asset-Dienstleister im Sinne von MiCA ist, da sich seine Aktivitäten auf Ermittlungen, digitale Forensik und Schulungen konzentrieren. Dienstleistungen, die unter die regulierte Umwandlung von Kryptowährung in Fiat fallen, bleiben bei Bitcoinforme. Diese Unterscheidung erfolgt, nachdem die EU am 1. Juli die letzte Phase ihres MiCA-Übergangszeitraums abgeschlossen hat.
Wie bereits zuvor berichtet, hatten bis zur Frist nur 281 von 1.343 Krypto-Dienstleistern, die im Europäischen Wirtschaftsraum tätig sind, eine MiCA-Autorisierung erhalten, während 1.062 ohne Genehmigung blieben.
Partnerschaften und Expansion
Die neue forensische Einheit folgt der Expansion von Bit2Me in die Infrastruktur, die von traditionellen Finanzinstitutionen genutzt wird, neben ihrem Einzelhandelsgeschäft mit Kryptowährungen. Im Juni startete die spanische Bankengruppe Cecabank eine regulierte Krypto-Plattform für Finanzinstitutionen, nachdem sie die Genehmigung für Krypto-Verwahrung, Überweisungen und den Empfang sowie die Übertragung von Aufträgen erhalten hatte.
Bit2Me übernimmt die Handelsausführung, Liquidität, den Marktzugang und die Austauschschicht im Rahmen dieser Vereinbarung, während Cecabank institutionelle Verwahrung und Bankinfrastruktur bereitstellt.
Finanzielle Unterstützung und Investitionen
Zu den Aktionären und finanziellen Unterstützern von Bit2Me gehören Unternehmen aus dem Bank- und Krypto-Sektor. Tether erwarb 2025 eine Minderheitsbeteiligung an der spanischen Börse und leitete eine Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro ein, die darauf abzielte, die Expansion in Europa und Lateinamerika zu unterstützen.
Die Tether-Investition folgte auf die Genehmigung von Bit2Me unter MiCA, die es dem Unternehmen ermöglicht, in den EU-Mitgliedstaaten tätig zu sein. Bankinter, Unicaja, Cecabank und Telefónica gehören zu den anderen Unternehmen, die Bit2Me unterstützt haben.
Marktentwicklung und Herausforderungen
Bit2Shield betritt ein Feld, in dem Polizeibehörden zunehmend auf spezialisierte Krypto-Unternehmen zurückgreifen, um digitale Vermögenswerte nach Beschlagnahmungen zu verwalten. Die nationale Polizeibehörde Südkoreas vergab beispielsweise im August einen einjährigen Vertrag an den Upbit-Betreiber Dunamu zur Verwahrung beschlagnahmter Kryptowährungen nach einer öffentlichen Ausschreibung.
Spanische Behörden stehen vor demselben operativen Problem, wenn Kryptowährungen während strafrechtlicher Ermittlungen sichergestellt werden. Im April beschlagnahmten Beamte der Nationalpolizei etwa 400.000 Euro in Krypto, die in zwei Cold Wallets während einer Untersuchung einer Manga-Piraterie-Operation in Almería gehalten wurden.
„Die Cold Wallets waren laut Polizei in einem wandmontierten Thermometer versteckt.“
Fazit
Die Ermittlungen von Bit2Shield werden von Adrián Maroño, einem ehemaligen Mitglied der Zentralen Operativen Einheit der spanischen Zivilgarde, bekannt als UCO, geleitet. Seine Verantwortlichkeiten umfassen die forensische und ermittlerische Arbeit, die das neue Unternehmen für Gerichte, Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitutionen durchführt.
