Расследование Nikkei
Согласно расследованию Nikkei, китайская сеть, подозреваемая в экспорте прекурсоров фентанила, также оказалась замешанной в крупном криптообмане, осуществляемом через Японию. В отчете говорится, что группа использовала японские интернет-домены и поддельный токен «Zksync.jp» для обмана крипто-пользователей по всему миру. Nikkei сообщает, что убытки составили сотни миллионов иен, что эквивалентно более 1 миллиону долларов. Имя токена, похоже, было скопировано с ZKsync, легитимной сети Ethereum второго уровня, разработанной Matter Labs. Очевидной связи между ZKsync и предполагаемым мошенничеством нет.
Связь с Hubei Amarvel Biotech
Подозреваемая китайская сеть, связанная с фентанилом и криптообманом через Японию, по данным отчета, поставила компанию Hubei Amarvel Biotech, химическую компанию из Ухани, в центр своей деятельности. В 2025 году двое руководителей Amarvel были оправданы по главному обвинению в производстве фентанила, но осуждены за сговор с целью импорта прекурсора фентанила и отмывания денег. Nikkei сообщает, что компания из Нагои под названием Firsky служила японским прикрытием для этой сети. В отчете был идентифицирован гражданин Китая Ся Фэнчжи как лицо, ответственное за логистику и финансы в Японии. Firsky была ликвидирована в июле 2024 года, и текущее местонахождение Ся неизвестно.
Отслеживание крипто-транзакций
Используя адреса кошельков, раскрытые в судебных доказательствах в США, Nikkei отследила потоки средств, связанных с Amarvel и его базой в Японии. В отчете говорится, что более 120 крипто-транзакций связывали сеть с субъектами, находящимися под санкциями США. Это рассматривается как доказательство отмывания денег, хотя выводы остаются основанными на отслеживании в блокчейне и данных, связанных с судебными разбирательствами. Сообщается, что эти транзакции были сосредоточены вокруг сторон, связанных с Wuhan Yuancheng Group, которая была связана с действиями США против Чуэн Фат Ипа, гражданина Китая, обвиняемого американскими властями в руководстве транснациональной наркоторговлей. Государственный департамент США предложил вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к его аресту.
Использование японских доменов
Предполагаемый токен «Zksync.jp» использовал японский доменный суффикс, который обычно требует регистрации с японским адресом. Nikkei сообщила, что регистратор домена, похоже, был гражданином Китая в Гонконге с близкими финансовыми связями с Amarvel. Chainalysis сообщила Nikkei, что японские домены могут сделать мошеннические сайты более надежными для пользователей за границей. Это соответствует более широкой схеме, в которой преступные группы используют доверенные юрисдикции, знакомые названия проектов и блокчейн-переводы для перемещения средств через границы.
Контекст и последствия
Дело происходит на фоне того, что Япония работает над расширением своего регулируемого крипто-рынка. Как ранее сообщалось в crypto.news, нижняя палата Японии приняла законопроект о переклассификации криптовалюты в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах, в то время как связанный налоговый план нацелен на ставку в 20% в 2028 году. Тайминг создает сложный фон для регуляторов. Япония пытается привлечь регулируемую крипто-деятельность, но выводы Nikkei показывают, как преступные сети также могут использовать японскую инфраструктуру для создания доверия. DEA также подписала меморандум с береговой охраной Японии в мае для усиления борьбы с контрабандой фентанила. TRM Labs сообщила, что 97% из 120 китайских производителей прекурсоров, которые они изучали, принимали криптовалюту, в то время как кошельки, связанные с этими производителями, получили более 26 миллионов долларов в 2023 году. Дело Nikkei добавляет новый слой мошенничества, связанного с Японией, к более широкому использованию криптовалюты в цепочках поставок синтетических наркотиков.
