Министерство финансов США вводит санкции против криптобирж, отмывавших миллионы для Ирана

Санкции против криптобирж

Министерство финансов США недавно ввело санкции против двух криптобирж, которые, по его данным, отмывали миллионы долларов для Революционной гвардии Ирана. В числе санкционированных оказались оператор, управлявший схемой из Грузии и ОАЭ, а также платформа, базирующаяся в Иране. Официальное заявление об этом было сделано 7 августа в рамках кампании "Экономический гнев".

"Зависимость иранского режима от цифровых активов и теневых банковских сетей подтверждает, что наша кампания 'Экономический гнев' приносит результаты", - заявил министр финансов Скотт Бессент.

Меры против теневой банковской сети

В рамках этого действия также были предприняты меры против традиционной теневой банковской сети Ирана. В центре внимания оказался Сиявеш Кайванпур, гражданин Ирана, Доминики и Афганистана, который управлял многоконтинентальной сетью из ОАЭ и Грузии. Через свою грузинскую компанию SHPS Shelbit он управлял биржей Shelbit Exchange.

Министерство финансов утверждает, что кошельки, связанные с иранскими вооруженными силами, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на Shelbit, а биржа, в свою очередь, перевела более 2 миллионов долларов обратно на иранские кошельки, а также еще 2 миллиона долларов на Nobitex, иранскую биржу, которая уже была подвергнута санкциям за финансирование терроризма. Кроме того, Shelbit также отмыл десятки миллионов долларов от сети онлайн-азартных игр на персидском языке, утверждает Министерство финансов.

Действия регуляторов

Регулятор виртуальных активов ОАЭ (VARA) уже принимал меры против Shelbit General Trading в январе 2025 года и снова в июле 2026 года, однако биржа продолжала свою деятельность, как сообщает Министерство финансов. Кайванпур также управлял Shelbit Technologies, базирующейся в Польше, а также Crypto Home и NFT Home DMCC, расположенными в ОАЭ, которые также были внесены в список санкций.

Вторая биржа, Aban Tether, обработала миллионы транзакций с ранее обозначенными иранскими платформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Обе биржи были внесены в список в рамках мер, направленных на финансовый сектор Ирана и его поддержку терроризма.

Последствия санкций

Эти действия добавляют организацию в список Специально обозначенных граждан (SDN) - черный список правительства США, в который входят лица и компании, отрезанные от американской финансовой системы. Любая собственность, связанная с США, замораживается, а иностранные компании, продолжающие с ними работать, рискуют попасть под вторичные санкции.

Программа Государственного департамента "Награды за справедливость" предлагает до 15 миллионов долларов за информацию, способствующую нарушению финансовых механизмов Ирана и его военной силы. Конфискация криптовалюты является частью устойчивого давления на зависимость Ирана от криптовалюты: только в мае США заморозили 131 миллион долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, и, по словам Бессента, с начала кампании было конфисковано примерно 1 миллиард долларов в иранской криптовалюте.

На 7 августа Shelbit Exchange, Aban Tether и указанные лица находятся в списке SDN, их активы, связанные с США, заблокированы.