Расследование нечестной торговли криптовалютой в Южной Корее
Финансовые власти Южной Кореи расследовали более 40 случаев нечестной торговли криптовалютой в первые два года действия Закона о защите пользователей виртуальных активов, как сообщил председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Ук-вон. Эти случаи касались подозрительных манипуляций на рынке и другой мошеннической торговой деятельности.
Передача дел в следственные органы
Власти передали более 30 случаев в следственные органы и идентифицировали 25 подозреваемых. Ли отметил, что средняя незаконная прибыль составила около 1,4 миллиарда корейских вон, что эквивалентно примерно 940 000 долларов США на случай. Он опубликовал эти данные в честь двухлетия закона, который вступил в силу в июле 2024 года.
«Сегодня исполнилось два года с момента вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов,» — написал Ли.
Цели и функции Закона о защите пользователей виртуальных активов
Он подчеркнул, что закон ввел крипторынок в официальную правовую рамку и создал систему, направленную на защиту пользователей. Закон устанавливает правила для того, как поставщики услуг виртуальных активов обрабатывают средства и активы клиентов. Он требует от поставщиков отделять средства клиентов от активов компании и хранить депозиты пользователей в банках.
Закон также предоставляет регуляторам полномочия проверять поставщиков услуг и принимать меры против таких практик, как внутренние сделки, «моечная» торговля и манипуляция на рынке. Южная Корея использовала эти полномочия в нескольких недавних случаях.
Недавние случаи манипуляции на рынке
Как сообщалось ранее в этом месяце, FSC передала два подозреваемых случая манипуляции на рынке прокурорам. Один случай касался трейдера, обвиняемого в покупке почти половины обращающегося предложения токена перед его продажей на растущий спрос. Регулятор предупредил пользователей о резких колебаниях цен и объемов, связанных с токенами с низкой ликвидностью.
Планы по улучшению систем наблюдения
Последние данные за два года показывают, что правоприменение вышло за рамки отдельных случаев. FSC заявила, что власти нацелились на краткосрочную манипуляцию ценами и другие торговые модели, которые могут искажать рынки. Ли добавил, что регуляторы планируют улучшить системы наблюдения, расследования и мониторинга с использованием искусственного интеллекта и более внимательно сосредоточиться на высокорисковых областях.
«Мы продолжим улучшать системы рыночного наблюдения, расследования и мониторинга на основе ИИ,» — сказал Ли.
Расширение правил в области цифровых активов
Регулятор не раскрыл полный публичный список из более чем 40 случаев или подробно описал статус каждого из них. Тем временем Южная Корея продолжает расширять свои правила в области цифровых активов. Правительство стремится включить криптовалюты и другие цифровые активы в новую государственную систему управления активами. Это предложение расширит государственные правила управления активами за пределы традиционных активов, таких как недвижимость.
Власти также усилили контроль за незарегистрированными операторами криптовалют. Crypto.news сообщило в июне, что Финансовая разведывательная служба передала около 40 незарегистрированных операторов правоохранительным органам и предупредила пользователей о рисках, связанных с платформами, работающими вне системы регистрации страны.
Заключение
Закон о защите пользователей виртуальных активов вступил в силу 19 июля 2024 года как первый специализированный закон Южной Кореи, сосредоточенный на защите пользователей криптовалют и борьбе с нечестной торговлей. Два года спустя регуляторы используют эту правовую рамку для преследования предполагаемого рыночного злоупотребления, одновременно подготавливая более широкие правила для цифровых активов и новые инструменты мониторинга.
