Investigación de Comercio Desleal de Criptomonedas en Corea del Sur
Las autoridades financieras de Corea del Sur han investigado más de 40 casos de comercio desleal de criptomonedas durante los primeros dos años de vigencia de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales, según informó el presidente de la Comisión de Servicios Financieros, Lee Eog-won. Estos casos abarcaron sospechas de manipulación del mercado y otras actividades comerciales fraudulentas.
Las autoridades han informado o remitido más de 30 casos a agencias de investigación e identificado a 25 sospechosos. Lee indicó que las ganancias ilícitas promedio alcanzaron aproximadamente 1.4 mil millones de wones coreanos, equivalentes a alrededor de $940,000 por caso. Estas cifras fueron publicadas al cumplirse dos años desde la entrada en vigor de la ley, en julio de 2024.
«Hoy se conmemora el segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales», escribió Lee.
Agregó que la ley ha formalizado el mercado de criptomonedas dentro de un marco legal y ha creado un sistema destinado a proteger a los usuarios. La Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales establece normas sobre cómo los proveedores de servicios de activos virtuales deben manejar los fondos y activos de los clientes. Requiere que los proveedores separen las tenencias de los clientes de los activos de la empresa y mantengan los depósitos de los usuarios en bancos.
Poderes de Regulación y Casos Recientes
Además, la ley otorga a los reguladores la facultad de inspeccionar a los proveedores de servicios y actuar contra prácticas como el comercio con información privilegiada, el lavado de dinero y la manipulación del mercado. Corea del Sur ha ejercido estos poderes en varios casos recientes. Como informó Crypto.news a principios de este mes, la FSC remitió dos casos sospechosos de manipulación del mercado a los fiscales.
Uno de estos casos involucró a un comerciante acusado de adquirir cerca de la mitad de la oferta circulante de un token antes de venderlo en medio de una creciente demanda. El regulador ha advertido a los usuarios sobre movimientos bruscos de precios y volumen vinculados a tokens de baja liquidez.
Las cifras de los últimos dos años indican que la aplicación de la ley ha ido más allá de casos individuales. La FSC ha señalado que las autoridades han enfocado sus esfuerzos en la manipulación de precios a corto plazo y otros patrones comerciales que pueden distorsionar los mercados.
«Continuaremos mejorando la vigilancia del mercado y los sistemas de investigación y monitoreo basados en IA», afirmó Lee.
El regulador no ha divulgado una lista pública completa de los más de 40 casos ni ha detallado el estado de cada remisión. Mientras tanto, Corea del Sur sigue ampliando sus regulaciones sobre activos digitales.
Avances en Regulaciones de Activos Digitales
El gobierno está avanzando para incluir criptomonedas y otros activos digitales bajo un nuevo marco de gestión de activos estatales. Esta propuesta extendería las reglas de activos estatales más allá de las tenencias tradicionales, como bienes raíces. Las autoridades también han intensificado el escrutinio de los operadores de criptomonedas no registrados.
Crypto.news informó en junio que la Unidad de Inteligencia Financiera había referido a aproximadamente 40 operadores no registrados a las fuerzas del orden y había advertido a los usuarios sobre los riesgos asociados con plataformas que operan fuera del sistema de registro del país.
La Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales entró en vigor el 19 de julio de 2024, siendo la primera ley en Corea del Sur dedicada a la protección del usuario de criptomonedas y al comercio desleal. Dos años después, los reguladores están utilizando este marco para perseguir supuestos abusos en el mercado mientras preparan reglas más amplias sobre activos digitales y nuevas herramientas de monitoreo.
