Enquête sur le Trading Injuste de Cryptomonnaies en Corée du Sud
Les autorités financières sud-coréennes ont enquêté sur plus de 40 cas de trading injuste de cryptomonnaies au cours des deux premières années de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, selon Lee Eog-won, président de la Commission des services financiers (FSC). Ces cas concernent des soupçons de manipulation du marché et d’autres activités de trading frauduleuses. Les autorités ont signalé ou référé plus de 30 cas à des agences d’enquête et ont identifié 25 suspects. Lee a indiqué que les gains illégaux moyens s’élevaient à environ 1,4 milliard de wons coréens, soit environ 940 000 dollars, par cas. Il a publié ces chiffres à l’occasion du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi, qui a eu lieu en juillet 2024.
« Aujourd’hui marque le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels », a déclaré Lee.
Il a souligné que cette loi avait intégré le marché des cryptomonnaies dans un cadre légal formel et créé un système visant à protéger les utilisateurs. La loi établit des règles sur la manière dont les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent gérer les fonds et les actifs des clients. Elle exige que les fournisseurs séparent les avoirs des clients des actifs de l’entreprise et conservent les dépôts des utilisateurs auprès des banques. De plus, la loi confère aux régulateurs le pouvoir d’inspecter les fournisseurs de services et d’agir contre des pratiques telles que le délit d’initié, le wash trading et la manipulation du marché.
Actions Récentes et Améliorations de la Surveillance
La Corée du Sud a déjà utilisé ces pouvoirs dans plusieurs cas récents. Comme l’a rapporté Crypto.news plus tôt ce mois-ci, la FSC a référé deux cas suspects de manipulation du marché aux procureurs. L’un de ces cas impliquait un trader accusé d’acheter près de la moitié de l’offre en circulation d’un jeton avant de vendre en réponse à une demande croissante. Le régulateur a également averti les utilisateurs des mouvements de prix et de volume brusques liés à des jetons à faible liquidité.
Les derniers chiffres sur deux ans montrent que l’application de la loi va au-delà des cas individuels. La FSC a déclaré que les autorités avaient ciblé la manipulation des prix à court terme et d’autres modèles de trading susceptibles de fausser les marchés. Lee a ajouté que les régulateurs prévoyaient d’améliorer les systèmes de surveillance, d’enquête et de monitoring grâce à l’intelligence artificielle, tout en se concentrant davantage sur les zones à haut risque.
« Nous continuerons à améliorer la surveillance du marché, ainsi que les systèmes d’enquête et de monitoring basés sur l’IA », a déclaré Lee.
Le régulateur n’a pas divulgué de liste publique complète des plus de 40 cas ni détaillé l’état de chaque référence. Pendant ce temps, la Corée du Sud continue d’élargir ses règles sur les actifs numériques. Le gouvernement s’efforce d’intégrer les cryptomonnaies et d’autres actifs numériques dans un nouveau cadre de gestion des actifs d’État. Cette proposition étendrait les règles sur les actifs d’État au-delà des avoirs traditionnels tels que l’immobilier.
Les autorités ont également intensifié leur surveillance des opérateurs de cryptomonnaies non enregistrés. Crypto.news a rapporté en juin que l’Unité de renseignement financier avait référé environ 40 opérateurs non enregistrés aux forces de l’ordre et averti les utilisateurs des risques liés aux plateformes opérant en dehors du système d’enregistrement du pays.
Conclusion
La loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels est entrée en vigueur le 19 juillet 2024, en tant que première loi dédiée de la Corée du Sud axée sur la protection des utilisateurs de cryptomonnaies et sur la lutte contre le trading injuste. Deux ans plus tard, les régulateurs utilisent ce cadre pour poursuivre les abus présumés du marché tout en préparant des règles plus larges sur les actifs numériques et de nouveaux outils de surveillance.
