Финансовый контрольный орган Великобритании (FCA) против незаконной криптоторговли
Финансовый контрольный орган Великобритании (FCA) провел дополнительные операции совместно с партнерами, чтобы пресечь незаконную криптоторговлю между равными в нескольких районах Лондона. В сотрудничестве с Налоговым управлением Великобритании (HM Revenue & Customs, HMRC) и Службой метрополитен-полиции FCA нацелилась на три помещения, подозреваемых в осуществлении незаконной криптоторговли. На все три объекта были выданы письма с требованием прекратить любые подозрительные операции с криптовалютой.
Что такое криптоторговля между равными?
Криптоторговля между равными подразумевает, что физические лица покупают и продают криптовалюту напрямую друг другу. Любой, кто занимается этой деятельностью в качестве бизнеса в Великобритании, должен иметь соответствующую регистрацию. В настоящее время в стране нет зарегистрированных компаний, занимающихся криптоторговлей между равными, согласно данным FCA. Незарегистрированные криптотрейдеры, работающие в качестве бизнеса, могут предоставлять преступникам возможность перемещать и отмывать незаконные средства. Работая вне рамок регистрации FCA, они избегают контроля, предназначенного для выявления и предотвращения отмывания денег.
Заявления представителей FCA и полиции
Стив Смарт, исполнительный директор по соблюдению правопорядка и надзору за рынком в FCA, отметил: «Работая с партнерами, мы продолжаем отслеживать и пресекать незаконную криптовалютную деятельность. Любой, кто управляет незарегистрированным бизнесом по торговле криптовалютой между равными, должен понимать, что мы следим за ними.»
Детектив-сержант Сатиш Алаласундарам из Службы метрополитен-полиции добавил: «Правоохранительные органы и партнерские агентства прилагают значительные усилия для борьбы с преступной деятельностью, связанной с цифровыми активами. Сложная природа криптовалюты, в сочетании со скоростью, с которой средства могут перемещаться между юрисдикциями, представляет собой постоянные проблемы для тех, кто проводит расследования.»
Продолжение борьбы с незаконной криптоторговлей
Эта операция следует за действиями против незаконных бизнесов по торговле криптовалютой между равными, проведенными в апреле. Доказательства, собранные в ходе этой операции, используются для поддержки уголовных расследований и других мер принуждения. FCA имеет опыт борьбы с незаконной деятельностью с криптоактивами, включая уголовное преследование и поддержку ареста двух лиц, подозреваемых в управлении незаконной криптобиржей.
FCA продолжает работать с партнерами как в Великобритании, так и за границей, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и защищать потребителей. Потребители могут проверить, правильно ли зарегистрирована криптокомпания в FCA, используя официальный сайт.
