Opérations de la FCA contre le trading crypto illégal
La FCA a mené de nouvelles opérations en collaboration avec des partenaires pour perturber le trading crypto peer-to-peer illégal dans plusieurs lieux de Londres. En association avec HM Revenue & Customs (HMRC) et le Metropolitan Police Service, la FCA a ciblé trois locaux soupçonnés de pratiquer ce type de trading illégal. Des lettres de cessation et d’abstention ont été émises à ces trois établissements, exigeant des traders qu’ils mettent un terme à toute activité crypto suspecte.
Qu’est-ce que le trading peer-to-peer ?
Le trading peer-to-peer consiste à acheter et vendre des cryptomonnaies directement entre particuliers. Quiconque exerce cette activité à titre commercial au Royaume-Uni doit être dûment enregistré. Actuellement, aucune entreprise de trading crypto peer-to-peer n’est enregistrée auprès de la FCA et n’opère au Royaume-Uni. Les traders crypto peer-to-peer non enregistrés qui agissent à titre commercial peuvent offrir une voie aux criminels pour déplacer et blanchir des fonds illicites. En opérant en dehors du régime d’enregistrement de la FCA, ils échappent aux contrôles conçus pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent.
Déclarations des autorités
Steve Smart, directeur exécutif de l’application de la loi et de la surveillance du marché à la FCA, a déclaré : « En collaborant avec nos partenaires, nous continuons à surveiller et à perturber les activités crypto illégales. Quiconque gère une entreprise de trading crypto peer-to-peer non enregistrée doit supposer que nous les surveillons. »
Le sergent détective Sathish Alalasundaram du Metropolitan Police Service a ajouté : « Les forces de l’ordre et les agences partenaires travaillent sans relâche pour lutter contre les activités criminelles impliquant des actifs numériques. La nature complexe de la cryptomonnaie, combinée à la rapidité avec laquelle les fonds peuvent être déplacés à travers les juridictions, pose des défis permanents pour ceux qui enquêtent. Alors que les criminels continuent d’adapter leurs méthodes, la Met Police évolue et ajuste nos capacités d’enquête et nos tactiques de perturbation pour traduire en justice ceux qui enfreignent la loi. »
Contexte et actions futures
Cette opération fait suite à des actions menées en avril contre des entreprises de trading crypto peer-to-peer illégales. Les preuves recueillies lors de cette opération sont utilisées pour soutenir les enquêtes criminelles et d’autres actions d’application de la loi. La FCA a un bilan solide dans la lutte contre l’activité illégale des cryptoactifs, y compris la poursuite et le soutien à l’arrestation de deux individus soupçonnés de diriger un échange crypto illégal.
La FCA continue de collaborer avec ses partenaires au Royaume-Uni et à l’étranger pour lutter contre la criminalité financière et protéger les consommateurs. Les consommateurs peuvent vérifier si une entreprise de cryptomonnaie est correctement enregistrée auprès de la FCA en consultant leur site web.
