Переговоры между FCA и HTX
Финансовый контрольный орган Великобритании (FCA) и криптобиржа HTX находятся в процессе переговоров для достижения мирового соглашения по делу о незаконных крипто-промоциях, направленных на потребителей в Великобритании. Высокий суд Лондона приостановил разбирательство до конца августа, чтобы предоставить обеим сторонам возможность достичь соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
История разбирательства
Стороны начали обмениваться электронными письмами в марте, открыли трехмесячные переговоры и продлили их еще на два месяца 25 июня. FCA инициировала разбирательство в Хансарном отделе 21 октября прошлого года, что стало первым случаем применения мер против криптобиржи за маркетинг. Сам иск был опубликован в феврале.
Регулятор требует запрета и декларации о том, что ответчики нарушили раздел 21 Закона о финансовых услугах и рынках, который запрещает несанкционированные финансовые промоции.
Стороны и условия иска
В иске указаны Huobi Global S.A., зарегистрированная в Панаме в мае 2023 года, а также четыре категории «неизвестных лиц»:
- кто бы ни владел или контролировал htx.com,
- кто бы ни имел в виду «Операторов HTX» в пользовательском соглашении биржи,
- кто бы ни управлял ее социальными аккаунтами,
- и любой, кто займет эти роли до 31 октября 2028 года.
Условия биржи определяют ее операторов как «все стороны, которые управляют Платформой», не называя никого из них, и предусматривают возможность изменения этой идентичности в любое время. Джастин Сан, который приобрел контрольный пакет акций в 2022 году, не упоминается в иске.
Доказательства FCA
Иск описывает, как регулятор установил, что пользователи из Великобритании все еще могут торговать на платформе. Сотрудник FCA, работающий с IP-адреса в Великобритании, купил криптоактивы через пиринговый сервис биржи и совершил сделки с фьючерсами по двум парам, подтвердив свою личность с помощью британских водительских прав.
FCA также указывает на то, что сайт работает на английском языке, принимает GBP и принимает британские удостоверения личности с фотографией. Регулятор отмечает, что собственные условия HTX запрещают только розничным пользователям из Великобритании торговать деривативами, но не другими криптоактивами, фактически не препятствуя им в торговле фьючерсами.
Санкции и предупреждения
HTX попала в список предупреждений FCA в октябре 2023 года, в день вступления новых правил в силу, и не ответила на письмо регулятора перед началом действий в августе 2025 года. Переговоры проходят на фоне санкций с обеих сторон:
- Великобритания ввела санкции против HTX и Сана за предполагаемые связи с уклонением от российских санкций,
- а ЕС также упомянул биржу в своих мерах против России два месяца спустя.
Иск FCA является отдельным и касается только маркетинга. HTX и FCA отказались комментировать переговоры для Reuters, хотя представитель HTX заявил, что биржа «остается преданной соблюдению высоких стандартов соблюдения, прозрачности и защиты пользователей.»
