Bundesstaatsanwälte reichen Beschwerde ein
Bundesstaatsanwälte haben eine zivilrechtliche Beschwerde eingereicht, in der sie etwa 61 Millionen Dollar in Kryptowährung fordern, die durch den Schwarzmarktverkauf von sanktioniertem iranischem Öl generiert wurden. Die Erlöse sollten die iranische Regierung und militärische Komponenten finanzieren, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde, einer als terroristische Organisation eingestuften Gruppe, so das Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York.
Erklärung des US-Staatsanwalts
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean S. Buckley erklärt: „Die Regierung des Iran ist auf Schwarzmarktverkäufe von sanktioniertem Rohöl angewiesen, um ihre Militärs zu finanzieren und Terrorismus im Nahen Osten sowie weltweit zu fördern. Zudem verfolgt sie bösartige Bemühungen, ein Atomprogramm und ballistische Raketen zu entwickeln, die in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu transportieren. Wie in der heute eingereichten Beschwerde behauptet, hat die iranische Regierung ein Netzwerk von Krypto-Akteuren in China und anderswo genutzt, um mehr als 1,5 Milliarden Dollar an illegalen Öleinnahmen zu waschen, die der iranischen Militär und der als Terrororganisation eingestuften IRGC zugutekommen sollten. Heute beschlagnahmen wir mehr als 61 Millionen Dollar des Geldes der iranischen Regierung, das andernfalls feindliche militärische Aktionen und Terroranschläge gegen die USA und unsere Verbündeten gefördert hätte.“
Ermittlungen und Beschuldigungen
Zwei chinesische Firmen, bekannt als Blessed Trust und Hexa Whale, haben angeblich Öl-Erlöse über Binance-Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten verschoben. Die Unternehmen haben auch Dutzende Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem bewegt, so die Beschwerde. Diese Ansprüche bleiben unbewiesen, bis ein Gericht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten erlässt.
Ermittlungsbehörden
Die FBI-Abteilung für Gegenspionage und Spionage in New York führte die Ermittlungen durch.
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