Plainte Civile de Saisie
Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte civile de saisie visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie, générés par des ventes de pétrole iranien sanctionnées sur le marché noir. Ces fonds étaient destinés à financer le gouvernement iranien et ses composantes militaires, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, une organisation désignée comme terroriste, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Déclarations du Procureur
Le procureur adjoint des États-Unis, Sean S. Buckley, a déclaré : « Le gouvernement iranien s’appuie sur les ventes de pétrole brut sanctionné sur le marché noir pour financer son armée et favoriser le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde, ainsi que d’autres efforts malveillants pour développer un programme nucléaire et des missiles balistiques capables de livrer des charges nucléaires. Comme allégué dans la plainte déposée aujourd’hui, le gouvernement iranien a utilisé un réseau d’acteurs de la cryptomonnaie en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars d’argent pétrolier illicite destiné à bénéficier à l’armée iranienne et au Corps des Gardiens de la Révolution islamique, désigné comme terroriste. Aujourd’hui, nous saisissons et cherchons à saisir plus de 61 millions de dollars de fonds du gouvernement iranien, qui auraient autrement favorisé des actions militaires hostiles et des attaques terroristes contre les États-Unis et nos alliés. »
Transferts et Enquête
Deux entreprises chinoises, connues sous les noms de Blessed Trust et Hexa Whale, auraient transféré les produits pétroliers via des comptes Binance aux Émirats arabes unis. Selon la plainte, ces entreprises auraient également déplacé des dizaines de millions de dollars à travers le système financier américain. Ces allégations restent non prouvées jusqu’à ce qu’un tribunal rende un jugement en faveur des États-Unis. L’enquête a été gérée par la division de contre-espionnage et d’espionnage du FBI de New York.
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