Informe Anual de AUSTRAC
AUSTRAC informó que su revisión anual incluyó la cancelación, suspensión y no renovación de registros, mientras que su acción contra GetCoins ayudó a interrumpir estafas de inversión organizadas.
Acciones de Regulación
El regulador de inteligencia financiera de Australia anunció que canceló, suspendió o se negó a renovar 45 registros de criptomonedas y remesas en el último año, intensificando así el escrutinio sobre negocios de pago de alto riesgo.
El lunes, el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) indicó que estas acciones se dirigieron a proveedores que estaban inactivos, insolventes o carecían de la capacidad para operar. También se mencionaron fallas en la presentación de cambios materiales, registros incorrectos y casos que presentaban riesgos significativos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Declaraciones del CEO
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que las empresas cuyos registros fueron cancelados ya no pueden operar. Además, indicó que individuos vinculados a algunas de estas empresas han sido referidos a las fuerzas del orden australianas y extranjeras, así como a socios regulatorios.
Caso de GetCoins
AUSTRAC destacó a BA Digital Ventures, que operaba como GetCoins y tuvo su registro de activos virtuales cancelado en junio tras recibir quejas de clientes. El regulador señaló que GetCoins fue supuestamente utilizado en estafas de inversión en criptomonedas organizadas y que su cancelación, realizada en colaboración con el Centro Nacional Antiestafas, ayudó a interrumpir dicha actividad.
Investigaciones y Suspensiones
Aunque AUSTRAC no nombró a todas las 45 empresas ni proporcionó un desglose entre proveedores de criptomonedas y remesas, su registro público de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) enumera acciones recientes que involucran a GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia.
Además, AUSTRAC ha abierto una investigación sobre Western Union y suspendió la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink.
