Acusaciones contra Candidato Independiente
Un candidato independiente a Gobernador de Tennessee enfrenta una acusación federal de once cargos por presuntamente operar un esquema Ponzi de criptomonedas que desvió más de $1,9 millones en fondos de inversionistas hacia él y su familia.
Detalles del Esquema
Un gran jurado federal alega que Misam M. Abidi, de 47 años, solicitó inversionistas para la firma de inversión en criptomonedas Star Credit Holdings, prometiendo altos retornos garantizados, un fondo de reserva para proteger el capital y representaciones infladas sobre el capital total bajo gestión.
Abidi supuestamente proporcionó a los inversionistas estados de cuenta ficticios y pagó supuestos beneficios de trading utilizando el capital de otros inversionistas, lo cual es característico de una estructura Ponzi. La acusación también sostiene que Abidi ayudó a los inversionistas a obtener préstamos para canalizar capital adicional hacia Star Credit Holdings y falsificó al menos una declaración jurada, afirmando que la identidad de un inversionista había sido robada para obtener un préstamo.
Además, supuestamente no reportó ingresos de la firma en sus declaraciones de impuestos.
Declaraciones del Fiscal
“Los esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y dañinos para el Tesoro de EE. UU. Agradecemos a nuestros socios de agencias federales por su destacada investigación en este caso atroz. Dondequiera que ocurra fraude en el Distrito Occidental de Tennessee, esta oficina estará preparada para responsabilizar a los infractores.”
Consecuencias Legales
Abidi enfrenta tres cargos de fraude electrónico, cada uno con una pena de hasta 20 años, y tres cargos de lavado de dinero, con penas de hasta 10 años cada uno, junto con dos cargos por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y tres cargos por ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas.
