Обвинение независимого кандидата в мошенничестве
Независимый кандидат на пост губернатора Теннесси столкнулся с федеральным обвинением по одиннадцати пунктам за управление криптовалютной финансовой пирамидой, которая привлекла более $1,9 миллиона инвесторских средств в его пользу и пользу его семьи.
Схема Понци
Федеральное большое жюри утверждает, что 47-летний Мисам М. Абиди привлекал инвесторов в криптовалютную инвестиционную компанию Star Credit Holdings, обещая гарантированные высокие доходы, резервный фонд для защиты основного капитала и завышенные данные о общем капитале под управлением.
Абиди предоставлял инвесторам фиктивные отчёты по счетам и выплачивал предполагаемые торговые прибыли, используя основной капитал других инвесторов, что является характерной чертой схемы Понци.
Дополнительные обвинения
Обвинение также утверждает, что Абиди помогал инвесторам брать кредиты для вливания дополнительного капитала в Star Credit Holdings и подделал как минимум одно заявление, утверждая, что личность инвестора была украдена для получения кредита. Он также не отразил доходы от компании в своих налоговых декларациях.
Прокурор США Д. Майкл Дюнават заявил: «Схемы Понци, мошенничество с криптовалютой и финансовые мошенничества могут быть разрушительными для отдельных инвесторов, вредными для финансовых учреждений и пагубными для казначейства США. Мы благодарим наших федеральных партнеров за их выдающееся расследование в этом вопиющем деле. Где бы ни происходило мошенничество в Западном округе Теннесси, этот офис будет готов привлечь виновных к ответственности.»
Последствия для Абиди
Абиди грозит три обвинения в мошенничестве с использованием средств связи с максимальным сроком до 20 лет каждое и три обвинения в отмывании денег с максимальным сроком до 10 лет каждое, а также два обвинения в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег и три обвинения в содействии подготовке ложных налоговых деклараций.
Сгенерированное изображение: Midjourney. Освещая будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфириум, криптовалюту и веб 3.
