Indagine Federale su Candidato Indipendente
Un candidato indipendente per la carica di Governatore del Tennessee è attualmente sotto indagine federale con undici capi d’imputazione per aver presumibilmente gestito uno schema Ponzi in criptovaluta, dirottando oltre 1,9 milioni di dollari di fondi degli investitori a favore suo e della sua famiglia.
Dettagli dell’Accusa
Un gran giurì federale accusa Misam M. Abidi, 47 anni, di aver sollecitato investitori attraverso la società di investimento in criptovalute Star Credit Holdings, promettendo rendimenti elevati garantiti, un fondo di riserva per proteggere il capitale e rappresentazioni gonfiate del capitale totale gestito.
Abidi avrebbe fornito agli investitori estratti conto fittizi e pagato presunti profitti da trading utilizzando il capitale di altri investitori, un chiaro segnale di uno schema Ponzi. L’accusa sostiene inoltre che Abidi ha aiutato gli investitori a ottenere prestiti per canalizzare ulteriore capitale in Star Credit Holdings e ha falsificato almeno un’affermazione secondo cui l’identità di un investitore era stata rubata per ottenere un prestito.
Inoltre, avrebbe omesso di dichiarare il reddito derivante dalla società nelle sue dichiarazioni fiscali.
Commento del Procuratore
“Gli schemi Ponzi, le truffe in criptovaluta e le frodi finanziarie possono essere devastanti per gli investitori individuali, dannosi per le istituzioni finanziarie e per il Tesoro degli Stati Uniti. Lodiamo i nostri partner delle agenzie federali per la loro eccezionale indagine in questo caso eclatante. Ovunque si verifichi frode nel Distretto Occidentale del Tennessee, questo ufficio sarà pronto a ritenere responsabili i trasgressori.”
Conseguenze Legali
Abidi affronta tre capi d’imputazione per frodi telematiche, con pene fino a 20 anni ciascuno, e tre capi d’imputazione per riciclaggio di denaro, con pene fino a 10 anni ciascuno, insieme a due capi d’imputazione per gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata e tre capi d’imputazione per aiuto nella preparazione di dichiarazioni fiscali false.
