Disculpas de Christopher Delgado
El ex-CEO de Goliath Ventures, Christopher Delgado, se ha disculpado públicamente con los inversores mientras enfrenta acusaciones federales por haber operado un esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones, vinculado a falsas promesas de inversión y mal uso de fondos de clientes.
Declaraciones de Delgado
En una entrevista transmitida el lunes por la estación de televisión WFTV, afiliada a ABC, Delgado declaró que regresó a EE. UU. de forma voluntaria para responder a los cargos de fraude y lavado de dinero presentados por la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Orlando el 20 de febrero.
«Ellos confiaron en mí, y yo les fallé»
, afirmó Delgado, añadiendo que deseaba explicar lo sucedido «de principio a fin» y expresar «cuán arrepentido estoy».
Detalles del Esquema
Los fiscales federales han acusado a Delgado de dirigir Goliath Ventures como un esquema Ponzi entre enero de 2023 y enero de 2026, convenciendo a los inversores de colocar grandes sumas en estrategias de liquidez de criptomonedas que supuestamente prometían retornos mensuales garantizados. Si es condenado por todos los cargos, Delgado enfrenta hasta 30 años de prisión federal.
WFTV informó que las víctimas incluían enfermeras, maestros, bomberos y jubilados, quienes supuestamente fueron atraídos por promesas de que sus fondos podrían ser retirados en cualquier momento. Un inversor supuestamente perdió casi $720,000 después de que se le asegurara que la inversión tenía retornos garantizados y acceso a la redención.
Uso de Fondos de Inversores
Durante la entrevista televisiva, Delgado admitió que Goliath había estado pagando a las personas «una cantidad astronómica de dinero» cuando se le preguntó sobre cómo se manejaba supuestamente el capital de los inversores. Los fiscales indicaron que parte del dinero recaudado de los inversores se destinó a la compra de cuatro propiedades en Florida, con un valor combinado de $14.5 millones.
Los documentos judiciales de la Oficina del Fiscal de EE. UU. también alegaron que el dinero de los inversores financió viajes de lujo, grandes eventos empresariales y fiestas navideñas de la empresa vinculadas a las operaciones de Goliath Ventures.
Situación Actual de Delgado
Mientras tanto, WFTV informó que Delgado se encuentra actualmente en libertad bajo fianza con confinamiento domiciliario, usando un monitor de tobillo en una propiedad de 11,000 pies cuadrados que las autoridades afirman fue comprada con fondos de inversores. Delgado mencionó a la estación que solo quedaban alrededor de $160,000 en la cuenta bancaria de Goliath Ventures en el momento de su arresto.
Al mismo tiempo, Delgado afirmó que no estaba actuando solo y que está cooperando con los investigadores federales respecto a lo que describió como la participación de excolegas en el supuesto esquema.
Investigación Ampliada
Una acción legal separada presentada en marzo amplió la investigación más allá de Goliath Ventures, después de que los inversores demandaran a JPMorgan Chase por su supuesta participación en el procesamiento de transacciones vinculadas a la operación. Según la demanda colectiva propuesta presentada en la corte federal del Norte de California, los inversores alegaron que aproximadamente $253 millones fluyeron a cuentas de Chase conectadas a Goliath Ventures entre enero de 2023 y junio de 2025.
La demanda también afirmaba que alrededor de $123 millones fueron transferidos posteriormente de esas cuentas a billeteras en Coinbase y otras plataformas de criptomonedas. Los demandantes argumentaron que JPMorgan debería haber identificado actividades sospechosas vinculadas a la operación de inversión a través de sus obligaciones de Conozca a su Cliente y de prevención de lavado de dinero.
La demanda acusó al banco de no actuar sobre depósitos grandes y repetidos de inversores minoristas que supuestamente no coincidían con la actividad comercial declarada de Goliath. Los inversores detrás de la demanda buscan daños, argumentando que las instituciones financieras tradicionales también deberían enfrentar responsabilidad cuando las supuestas operaciones de fraude en criptomonedas mueven fondos a través de canales bancarios regulados.
El mes pasado, un juez federal en Florida extendió el plazo para que los fiscales presenten una acusación contra Delgado hasta el 26 de junio.
