Excuses publiques de Christopher Delgado
L’ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a publiquement présenté des excuses aux investisseurs tout en faisant face à des accusations fédérales selon lesquelles il aurait dirigé un schéma Ponzi crypto de 328 millions de dollars, basé sur de fausses promesses d’investissement et un usage abusif des fonds des clients.
Retour aux États-Unis et déclarations
Dans une interview diffusée lundi par la station de télévision WFTV, affiliée à ABC, Delgado a déclaré qu’il était revenu volontairement aux États-Unis pour répondre aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent déposées par le bureau du procureur américain d’Orlando le 20 février.
« Ils ont mis leur confiance en moi, et je les ai déçus, » a déclaré Delgado à la station, ajoutant qu’il souhaitait expliquer ce qui s’était passé « du début à la fin » et exprimer « à quel point je suis désolé. »
Accusations et conséquences
Les procureurs fédéraux ont accusé Delgado d’avoir dirigé Goliath Ventures comme un schéma Ponzi entre janvier 2023 et janvier 2026, en convainquant les investisseurs de placer d’importantes sommes dans des stratégies de pools de liquidités crypto qui promettaient prétendument des rendements mensuels garantis. S’il est reconnu coupable de toutes les charges, Delgado risque jusqu’à 30 ans de prison fédérale.
WFTV a rapporté que les victimes comprenaient des infirmières, des enseignants, des pompiers et des retraités, attirés par des promesses selon lesquelles leurs fonds pouvaient être retirés à tout moment. Un investisseur aurait perdu près de 720 000 dollars après avoir été assuré que l’investissement offrait des rendements garantis et un accès à la récupération.
Utilisation des fonds des investisseurs
Lors de l’interview télévisée, Delgado a admis que Goliath avait payé les gens « une somme astronomique » lorsqu’il a été interrogé sur la gestion du capital des investisseurs. Les procureurs ont déclaré qu’une partie de l’argent collecté auprès des investisseurs avait été utilisée pour acheter quatre propriétés en Floride d’une valeur totale de 14,5 millions de dollars. Les documents judiciaires du bureau du procureur américain ont également allégué que l’argent des investisseurs avait financé des voyages de luxe, de grands événements d’affaires et des fêtes de Noël d’entreprise liées aux opérations de Goliath Ventures.
Situation actuelle de Delgado
Pendant ce temps, WFTV a rapporté que Delgado est actuellement en liberté sous caution, en confinement à domicile, tout en portant un bracelet électronique dans une propriété de 11 000 pieds carrés que les autorités affirment avoir été achetée avec des fonds d’investisseurs. Delgado a déclaré à la station qu’il ne restait qu’environ 160 000 dollars sur le compte bancaire de Goliath Ventures au moment de son arrestation.
Coopération avec les enquêteurs
Parallèlement, Delgado a affirmé qu’il n’agissait pas seul et a déclaré qu’il coopérait avec les enquêteurs fédéraux concernant ce qu’il a décrit comme l’implication d’anciens collègues dans le prétendu schéma.
Poursuite contre JPMorgan Chase
Une action en justice distincte déposée en mars a élargi l’examen au-delà de Goliath Ventures lui-même, après que des investisseurs ont poursuivi JPMorgan Chase pour son rôle présumé dans le traitement des transactions liées à l’opération. Selon la plainte de recours collectif proposée, déposée devant un tribunal fédéral en Californie du Nord, les investisseurs ont allégué qu’environ 253 millions de dollars avaient afflué sur des comptes Chase liés à Goliath Ventures entre janvier 2023 et juin 2025.
La poursuite a en outre affirmé qu’environ 123 millions de dollars avaient ensuite été transférés de ces comptes vers des portefeuilles sur Coinbase et d’autres plateformes crypto. Les plaignants ont soutenu que JPMorgan aurait dû identifier des activités suspectes liées à l’opération d’investissement, en raison de ses obligations de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
La plainte a accusé la banque de ne pas avoir agi sur de gros dépôts répétés d’investisseurs de détail qui, selon les allégations, ne correspondaient pas à l’activité commerciale déclarée de Goliath. Les investisseurs derrière la poursuite cherchent des dommages-intérêts, soutenant que les institutions financières traditionnelles devraient également être tenues responsables lorsque des opérations de fraude crypto présumées déplacent des fonds par le biais de canaux bancaires réglementés.
Prolongation du délai d’accusation
Le mois dernier, un juge fédéral en Floride a prolongé le délai accordé aux procureurs pour déposer un acte d’accusation contre Delgado jusqu’au 26 juin.
