Scuse di Christopher Delgado e Accuse di Frode
L’ex CEO di Goliath Ventures, Christopher Delgado, si è scusato pubblicamente con gli investitori mentre affronta accuse federali di aver gestito uno schema Ponzi da 328 milioni di dollari, legato a false promesse di investimento e uso improprio dei fondi dei clienti.
Intervista e Riconoscimenti
In un’intervista trasmessa lunedì dalla stazione televisiva affiliata ad ABC, WFTV, Delgado ha dichiarato di essere tornato volontariamente negli Stati Uniti per rispondere alle accuse di frode e riciclaggio di denaro presentate dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Orlando il 20 febbraio.
“Hanno riposto la loro fiducia in me, e io li ho delusi”, ha affermato Delgado all’emittente, aggiungendo che desiderava spiegare cosa fosse successo “dall’inizio alla fine” ed esprimere “quanto mi dispiace”.
Dettagli dello Schema Ponzi
I pubblici ministeri federali hanno accusato Delgado di aver gestito Goliath Ventures come uno schema Ponzi tra gennaio 2023 e gennaio 2026, convincendo gli investitori a investire somme ingenti in strategie di pool di liquidità cripto che promettevano presunti rendimenti mensili garantiti. Se condannato su tutte le accuse, Delgado rischia fino a 30 anni di carcere federale.
WFTV ha riportato che le vittime includevano infermieri, insegnanti, vigili del fuoco e pensionati, attratti da promesse che i loro fondi potevano essere ritirati in qualsiasi momento. Un investitore ha riferito di aver perso quasi 720.000 dollari dopo essere stato assicurato che l’investimento garantiva rendimenti e accesso al riscatto.
Utilizzo dei Fondi e Proprietà Acquistate
Durante l’intervista televisiva, Delgado ha ammesso che Goliath stava pagando le persone “una somma astronomica di denaro” quando gli è stato chiesto come sarebbero stati gestiti i capitali degli investitori. I pubblici ministeri hanno dichiarato che parte del denaro raccolto dagli investitori è stato utilizzato per acquistare quattro proprietà in Florida, del valore complessivo di 14,5 milioni di dollari.
I documenti del tribunale dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti hanno anche sostenuto che il denaro degli investitori ha finanziato viaggi di lusso, grandi eventi aziendali e feste di Natale legate alle operazioni di Goliath Ventures.
Situazione Attuale di Delgado
Nel frattempo, WFTV ha riportato che Delgado è attualmente libero su cauzione, sotto sorveglianza domiciliare e indossa un braccialetto elettronico in una proprietà di 11.000 piedi quadrati, acquistata con fondi degli investitori. Delgado ha dichiarato alla stazione che c’erano solo circa 160.000 dollari rimasti nel conto bancario di Goliath Ventures al momento del suo arresto.
Allo stesso tempo, ha affermato di non aver agito da solo e ha dichiarato di collaborare con gli investigatori federali riguardo a quello che ha descritto come il coinvolgimento di ex colleghi nello schema presunto.
Azioni Legali Contro JPMorgan Chase
Un’azione legale separata, presentata a marzo, ha ampliato l’attenzione oltre Goliath Ventures stessa, dopo che gli investitori hanno citato in giudizio JPMorgan Chase per il suo presunto ruolo nel processamento delle transazioni legate all’operazione. Secondo il reclamo di class action proposto, presentato in tribunale federale nel Nord della California, gli investitori hanno sostenuto che circa 253 milioni di dollari sono confluiti nei conti di Chase collegati a Goliath Ventures tra gennaio 2023 e giugno 2025.
La causa ha ulteriormente affermato che circa 123 milioni di dollari sono stati successivamente trasferiti da quei conti a portafogli su Coinbase e altre piattaforme cripto. I querelanti hanno sostenuto che JPMorgan avrebbe dovuto identificare attività sospette legate all’operazione di investimento attraverso i suoi obblighi di Conosci il tuo cliente e di antiriciclaggio.
Il reclamo ha accusato la banca di non aver agito su depositi di investitori al dettaglio, grandi e ripetuti, che non corrispondevano all’attività commerciale dichiarata di Goliath. Gli investitori dietro la causa stanno cercando danni, sostenendo che anche le istituzioni finanziarie tradizionali dovrebbero affrontare responsabilità quando presunti schemi di frode cripto spostano fondi attraverso canali bancari regolamentati.
Scadenza per l’Atto d’Accusa
Il mese scorso, un giudice federale in Florida ha esteso la scadenza per i pubblici ministeri per presentare un atto d’accusa contro Delgado fino al 26 giugno.
