Извинения Кристофера Дельгадо
Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Дельгадо публично извинился перед инвесторами, столкнувшись с федеральными обвинениями в управлении схемой Понци на сумму $328 миллионов, связанной с ложными инвестиционными обещаниями и неправомерным использованием средств клиентов.
Возвращение в США и признание вины
В интервью, которое вышло в эфир в понедельник на телеканале WFTV, аффилированном с ABC, Дельгадо заявил, что вернулся в США добровольно, чтобы ответить на обвинения в мошенничестве и отмывании денег, выдвинутые Офисом прокурора США в Орландо 20 февраля.
«Они доверяли мне, и я подвел их»,
— сказал Дельгадо в интервью, добавив, что хочет объяснить, что произошло «от начала до конца», и выразить «насколько мне жаль».
Обвинения и последствия
Федеральные прокуроры обвинили Дельгадо в том, что он управлял Goliath Ventures как схемой Понци с января 2023 года по январь 2026 года, убеждая инвесторов вкладывать крупные суммы в стратегии ликвидных пулов криптовалют, которые якобы обещали гарантированные ежемесячные доходы. Если его признают виновным по всем обвинениям, Дельгадо грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.
Жертвы схемы
WFTV сообщило, что среди жертв были медсестры, учителя, пожарные и пенсионеры, которые были привлечены обещаниями о том, что их средства можно будет вывести в любое время. Один из инвесторов, по сообщениям, потерял почти $720,000, будучи уверенным, что инвестиция приносит гарантированные доходы и доступ к выкупу.
Финансовые махинации
Во время телевизионного интервью Дельгадо признал, что Goliath выплачивал людям «астрономические суммы денег», когда его спрашивали о том, как якобы обрабатывался капитал инвесторов. Прокуроры заявили, что часть денег, собранных от инвесторов, была направлена на покупку четырех объектов недвижимости во Флориде общей стоимостью $14.5 миллионов. Судебные документы от Офиса прокурора США также утверждали, что деньги инвесторов финансировали роскошные поездки, крупные бизнес-мероприятия и рождественские вечеринки компании, связанные с операциями Goliath Ventures.
Текущая ситуация и дальнейшие действия
Тем временем, WFTV сообщило, что Дельгадо в настоящее время находится под залогом с домашним арестом и носит электронный браслет на поместье площадью 11,000 квадратных футов, которое, по утверждению властей, было куплено с использованием средств инвесторов. Дельгадо сообщил станции, что на банковском счете Goliath Ventures осталось всего около $160,000 на момент его ареста.
В то же время Дельгадо заявил, что он не действовал в одиночку и сотрудничает с федеральными следователями по поводу участия бывших коллег в предполагаемой схеме.
Иск против JPMorgan Chase
Отдельное судебное разбирательство, поданное в марте, расширило проверку за пределы самой Goliath Ventures после того, как инвесторы подали иск против JPMorgan Chase из-за его предполагаемой роли в обработке транзакций, связанных с операцией. Согласно предложенному иску о коллективном иске, поданному в федеральный суд в Северной Калифорнии, инвесторы утверждали, что примерно $253 миллиона поступило на счета Chase, связанные с Goliath Ventures, с января 2023 года по июнь 2025 года.
Иск также утверждал, что около $123 миллионов позже было переведено с этих счетов на кошельки на Coinbase и других криптоплатформах. Истцы утверждали, что JPMorgan должен был выявить подозрительную активность, связанную с инвестиционной операцией, в соответствии с его обязательствами по правилам «Знай своего клиента» и противодействию отмыванию денег.
Иск обвинил банк в том, что он не предпринял действий по крупным и повторяющимся депозитам розничных инвесторов, которые якобы не соответствовали заявленной бизнес-активности Goliath. Инвесторы, стоящие за иском, требуют компенсации, утверждая, что традиционные финансовые учреждения также должны нести ответственность, когда предполагаемые операции крипто-мошенничества перемещают средства через регулируемые банковские каналы.
В прошлом месяце федеральный судья во Флориде продлил срок для прокуроров, чтобы подать обвинительное заключение против Дельгадо, до 26 июня.
