Multa a Liu Zhou, fundador de MyTrade
El fundador de MyTrade, Liu Zhou, fue multado con $10,000 tras admitir que su plataforma de creación de mercado de criptomonedas utilizó bots para realizar operaciones de lavado con docenas de tokens. Un tribunal federal en Boston ordenó a Liu Zhou, el fundador y operador principal de MyTrade, pagar esta multa por su papel en una conspiración de manipulación del mercado.
Detalles del caso
La jueza del distrito de EE. UU., Angel Kelley, impuso la sentencia, según el Departamento de Justicia. Zhou, de 41 años, es ciudadano canadiense y nacional chino. Los fiscales federales acusaron a Zhou junto a 17 presuntos co-conspiradores en octubre de 2024. Se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico.
Operaciones de MyTrade
MyTrade ofrecía servicios de creación de mercado a través de su sitio web y aplicación MyTrade MM. Sus productos incluían una función llamada “Soporte de Volumen”, que permitía a los proyectos de criptomonedas seleccionar cuánto volumen de actividad comercial diaria artificial deseaban en intercambios específicos. La plataforma utilizaba bots automatizados para comprar y vender repetidamente las mismas criptomonedas, creando así la apariencia de un mayor volumen de comercio e interés en el mercado, sin un propósito comercial legítimo.
Investigación y descubrimiento
Las autoridades de EE. UU. identificaron el esquema a través de una operación encubierta que involucraba a NexFundAI, una empresa de criptomonedas falsa creada por las fuerzas del orden. Los investigadores lanzaron un sitio web y un token de NexFundAI basado en Ethereum, que se comercializó en el intercambio descentralizado Uniswap antes de que las autoridades lo desactivaran.
Agentes encubiertos se acercaron a los creadores de mercado haciéndose pasar por promotores del proyecto. Durante las discusiones con el supuesto equipo de NexFundAI, Zhou explicó que MyTrade realizaba compras y ventas simultáneas del mismo activo.
«MyTrade MM realiza auto-compras: una compra y una venta en el mismo segundo»
, dijo Zhou, según los fiscales. También mencionó que el bot de volumen de la empresa podía ejecutar «pump and dumps».
Consecuencias y acciones legales
Como parte de la declaración de culpabilidad de Zhou, MyTrade acordó dejar de ofrecer Soporte de Volumen y desactivar permanentemente los bots utilizados para crear transacciones artificiales. Los fiscales indicaron que los bots habían generado millones de dólares en operaciones de lavado diarias que involucraban aproximadamente 60 criptomonedas. La firma también fue requerida para publicar un aviso en su sitio web reconociendo el estado legal del servicio.
«El soporte de volumen es una forma de lavado de operaciones e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos»
, dice el aviso requerido.
Contexto más amplio
La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts procesó el caso con la asistencia de la División de Boston del FBI. Esta sentencia se suma al esfuerzo más amplio de las autoridades de EE. UU. contra conductas engañosas en los mercados de criptomonedas y contratos de eventos. En julio, el exrepresentante de EE. UU. George Santos resolvió un caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que involucraba operaciones en el mercado de predicciones Kalshi.
Las investigaciones sobre manipulación del mercado también están aumentando fuera de los Estados Unidos. Las autoridades surcoreanas examinaron más de 40 casos sospechosos de comercio desleal durante los primeros dos años de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales del país. Los reguladores informaron o remitieron más de 30 casos a agencias de investigación e identificaron a 25 sospechosos. Las ganancias ilegales promedio alcanzaron aproximadamente 1.4 mil millones de won, o alrededor de $940,000, por caso.
Para los proyectos de criptomonedas en EE. UU., el caso de Zhou demuestra que describir la actividad artificial como creación de mercado o soporte de volumen no protege el lavado de operaciones de cargos por fraude. La operación encubierta del token también muestra que los investigadores federales pueden participar directamente en los mercados de activos digitales para identificar conductas sospechosas.
