Штраф для основателя MyTrade
Основатель MyTrade Лю Чжоу был оштрафован на 10 000 долларов после признания в том, что его платформа по созданию рынка криптовалют использовала ботов для проведения манипулятивных торговых операций с десятками токенов. Федеральный суд в Бостоне постановил, что Лю Чжоу, основатель и главный оператор крипто-маркетмейкера MyTrade, должен выплатить штраф за участие в заговоре по манипуляции рынком.
Обвинения и признание вины
Судья окружного суда США Энджел Келли вынес приговор, согласно данным Министерства юстиции. Чжоу, 41 год, является гражданином Канады и Китая. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Чжоу вместе с 17 предполагаемыми соучастниками в октябре 2024 года. Он признал себя виновным в заговоре с целью манипуляции на рынке и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Функции MyTrade
MyTrade предоставлял услуги по созданию рынка через свой веб-сайт и приложение MyTrade MM. Его продукты включали функцию под названием «Объемная поддержка», которая позволяла крипто-проектам выбирать, сколько искусственной ежедневной торговой активности они хотели на определенных биржах. Платформа затем использовала автоматизированные боты для многократной покупки и продажи одних и тех же криптовалют.
Манипуляции на рынке
Эти транзакции создавали видимость увеличенного объема торгов и интереса к рынку без законной коммерческой цели. Власти США выявили схему через операцию под прикрытием с участием NexFundAI, фальшивой крипто-компании, созданной правоохранительными органами. Следователи запустили веб-сайт и токен NexFundAI на базе Ethereum, который торговался на децентрализованной бирже Uniswap, прежде чем власти его отключили.
«MyTrade MM делает самострединг — покупку и продажу в одну и ту же секунду», — сказал Чжоу, согласно данным прокуроров.
Он также заявил, что объемный бот компании мог выполнять «памп и дамп». В другом заявлении, приведенном Министерством юстиции, Чжоу отметил, что цель заключалась в привлечении внешних покупателей, потому что «мы должны заставить [других покупателей] потерять деньги, чтобы получить прибыль».
Последствия для MyTrade
MyTrade продолжал предоставлять свою услугу Объемной поддержки десяткам клиентов по состоянию на 1 октября 2024 года, сообщило Министерство юстиции. В рамках признания вины Чжоу MyTrade согласился прекратить предложение Объемной поддержки и навсегда деактивировать боты, использовавшиеся для создания искусственных транзакций.
Прокуроры заявили, что боты генерировали миллионы долларов в ежедневных манипулятивных торговых операциях с участием примерно 60 криптовалют. Фирма также была обязана опубликовать уведомление на своем веб-сайте, признающее юридический статус услуги.
«Объемная поддержка является формой манипулятивной торговли и незаконна в соответствии с законами Соединенных Штатов», — говорится в обязательном уведомлении.
Широкие усилия властей США
Офис прокурора США для округа Массачусетс вел дело с помощью Бюро расследований ФБР в Бостоне. Приговор добавляет к более широким усилиям властей США по борьбе с вводящим в заблуждение поведением на рынках криптовалют и контрактов на события.
В июле бывший конгрессмен США Джордж Сантос урегулировал дело Комиссии по торговле товарными фьючерсами, связанное с торговлей на предсказательном рынке Kalshi. Сантос согласился вернуть 17 569,98 долларов в виде прибыли, выплатить штраф в размере 17 500 долларов и принять трехлетний запрет на торговлю на платформах, зарегистрированных в CFTC.
Международные расследования
Расследования манипуляций на рынке также увеличиваются за пределами Соединенных Штатов. Южнокорейские власти проверили более 40 подозреваемых случаев недобросовестной торговли в течение первых двух лет действия Закона о защите пользователей виртуальных активов страны. Регуляторы сообщили или передали более 30 дел следственным органам и выявили 25 подозреваемых.
Средние предполагаемые незаконные доходы составили около 1,4 миллиарда вон, или примерно 940 000 долларов, на случай. Для крипто-проектов США дело Чжоу показывает, что описание искусственной активности как создания рынка или объемной поддержки не защищает от обвинений в мошенничестве.
Операция с токенами под прикрытием также демонстрирует, что федеральные следователи могут непосредственно участвовать в рынках цифровых активов для выявления подозреваемых правонарушений.
