Investigación sobre Binance y las Sanciones de EE. UU.
La investigación está analizando si Binance permitió conscientemente operaciones que violaban las sanciones de EE. UU. impuestas a Irán, meses después de que se revelaran informes sobre una indagación del Departamento de Justicia. La Oficina del Fiscal de EE. UU. de Manhattan está investigando si Binance facilitó operaciones que contravienen dichas sanciones, según informó Bloomberg el martes, proporcionando nuevos detalles sobre una investigación del Departamento de Justicia que se conoció por primera vez en marzo.
La División Criminal del Departamento de Justicia en Washington también está participando en la investigación, según Bloomberg, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.
“Mantenemos una política de cero tolerancia hacia las violaciones de sanciones. Cooperamos plenamente con las fuerzas del orden y seguimos comprometidos a erradicar y cerrar a los actores maliciosos.”
La declaración no abordó directamente si Binance está al tanto de la investigación reportada. Es importante señalar que una investigación no implica culpabilidad y puede concluir sin que se presenten cargos.
Detalles Adicionales de la Investigación
En marzo, el Wall Street Journal informó que el DOJ estaba examinando si Irán utilizó Binance para eludir las sanciones de EE. UU., citando documentos de la empresa y fuentes cercanas al caso. En ese momento, el Journal indicó que no estaba claro si el DOJ estaba investigando a Binance en sí, a sus usuarios, o a ambos.
Binance afirmó a Cointelegraph en ese momento que no tenía conocimiento de ninguna investigación por parte del DOJ.
Contexto Político
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