Indagine su Binance e le Sanzioni Statunitensi
L’indagine sta esaminando se Binance abbia consapevolmente consentito operazioni che violano le sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran, a mesi di distanza dalla prima rivelazione di un’inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia.
Martedì, Bloomberg ha riportato che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan sta indagando su Binance per verificare se l’azienda abbia deliberatamente permesso operazioni in violazione delle sanzioni. Anche la Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia a Washington è coinvolta nell’indagine, secondo quanto riferito da Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.
Interpellato per un commento, un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph: “Manteniamo una politica di tolleranza zero per le violazioni delle sanzioni. Collaboriamo pienamente con le forze dell’ordine e siamo impegnati a estirpare e fermare i cattivi attori.”
La dichiarazione non ha affrontato direttamente se Binance fosse a conoscenza dell’indagine in corso. È importante notare che un’indagine non implica automaticamente colpevolezza e può concludersi senza che vengano presentate accuse.
A marzo, il Wall Street Journal aveva riportato che il DOJ stava esaminando se l’Iran avesse utilizzato Binance per eludere le sanzioni statunitensi, citando documenti aziendali e fonti informate. All’epoca, il Journal aveva sottolineato che non era chiaro se il DOJ stesse indagando su Binance stesso, sui suoi utenti o su entrambi.
Binance aveva dichiarato a Cointelegraph di non essere a conoscenza di alcuna indagine da parte del DOJ.
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