Enquête sur Binance et les sanctions américaines
L’enquête vise à déterminer si Binance a sciemment facilité des transactions en violation des sanctions américaines contre l’Iran, plusieurs mois après que des rapports aient initialement révélé une enquête du ministère de la Justice. Selon un rapport de Bloomberg publié mardi, le bureau du procureur américain de Manhattan examine si Binance a sciemment permis des transactions contraires aux sanctions américaines. La division criminelle du ministère de la Justice à Washington est également impliquée dans cette enquête, d’après des sources proches du dossier.
« Nous avons une politique de tolérance zéro concernant les violations de sanctions. Nous coopérons pleinement avec les forces de l’ordre et restons déterminés à identifier et à mettre fin aux activités malveillantes. »
– Porte-parole de Binance
La déclaration n’a pas directement abordé la question de savoir si Binance était au courant de l’enquête en cours.
Il est important de noter qu’une enquête ne prouve pas nécessairement un acte répréhensible et peut se conclure sans que des accusations soient portées. En mars, le Wall Street Journal avait rapporté que le ministère de la Justice examinait si l’Iran utilisait Binance pour contourner les sanctions américaines, en se basant sur des documents de l’entreprise et des témoignages de personnes proches du dossier. À l’époque, le Journal avait précisé qu’il n’était pas clair si le ministère enquêtait sur Binance lui-même, ses utilisateurs, ou les deux. Binance avait alors affirmé à Cointelegraph qu’il n’était pas au courant d’une enquête du ministère de la Justice.
Contexte et implications
En rapport : Un sénateur américain demande une mise à jour sur le suivi de Binance dans le cadre de l’examen des sanctions contre l’Iran. Pour plus d’informations, consultez Cointelegraph sur Google. Ajoutez Cointelegraph à vos sources préférées pour vos recherches sur Google.
