Annulation et Suspension d’Enregistrements par AUSTRAC
L’AUSTRAC (Centre australien des rapports et d’analyse des transactions) a annoncé avoir annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements de cryptomonnaies et de transferts d’argent au cours de l’année écoulée. Cette opération d’un an s’inscrit dans le cadre d’un examen approfondi des entreprises de paiement à haut risque.
Motifs des Actions Entreprises
Le régulateur australien des renseignements financiers a précisé que ces actions visaient principalement des fournisseurs inactifs, insolvables ou manquant de capacité opérationnelle. Parmi les raisons évoquées, on trouve :
- Échecs à signaler des changements matériels
- Enregistrements incorrects
- Cas présentant des risques significatifs de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
Déclarations de Brendan Thomas
Brendan Thomas, le PDG d’AUSTRAC, a souligné que les entreprises dont les enregistrements avaient été annulés ne pouvaient plus exercer leurs activités. Il a également mentionné que des individus liés à certaines de ces entreprises avaient été référés aux forces de l’ordre ou à des partenaires réglementaires, tant australiens qu’étrangers.
Cas Notables
Parmi les cas notables, AUSTRAC a mis en avant BA Digital Ventures, opérant sous le nom de GetCoins, dont l’enregistrement d’actifs virtuels a été annulé en juin suite à des plaintes de clients. Le régulateur a indiqué que GetCoins avait été prétendument impliqué dans des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie organisées, et que son annulation, réalisée en collaboration avec le Centre national anti-escroqueries, avait contribué à perturber ces activités frauduleuses.
Enquête et Actions Récentes
AUSTRAC n’a pas divulgué les noms de toutes les 45 entreprises concernées ni fourni de répartition entre les fournisseurs de cryptomonnaies et ceux de transferts d’argent. Cependant, son registre public VASP mentionne des actions récentes impliquant :
- GetCoins
- Cryptolink
- Self Custody
- Jam Xchange
- Coinsec Australia
De plus, AUSTRAC a ouvert une enquête sur Western Union et a suspendu le réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink.
