Operazioni di AUSTRAC nel Settore delle Criptovalute
AUSTRAC ha comunicato che la sua operazione annuale ha incluso la cancellazione, la sospensione e il non rinnovo di registrazioni, mentre l’azione intrapresa contro GetCoins ha contribuito a fermare truffe di investimento organizzate.
Dettagli delle Azioni Intrapprese
L’agenzia di intelligence finanziaria australiana ha dichiarato di aver annullato, sospeso o rifiutato di rinnovare 45 registrazioni di criptovalute e rimesse nell’ultimo anno, intensificando il controllo sulle attività di pagamento ad alto rischio.
Lunedì, il Centro Australiano per i Rapporti e l’Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha reso noto che tali azioni hanno preso di mira fornitori che risultavano inattivi, insolventi o privi della capacità di operare. Sono stati citati anche fallimenti nel segnalare cambiamenti significativi, registrazioni errate e casi che presentavano rischi elevati di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
Commenti del CEO di AUSTRAC
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha affermato che le aziende le cui registrazioni sono state annullate non possono più operare. Ha aggiunto che alcuni individui collegati a queste aziende sono stati segnalati alle forze dell’ordine australiane e straniere o ai partner regolatori.
Focus su GetCoins
AUSTRAC ha evidenziato BA Digital Ventures, che operava come GetCoins e la cui registrazione di asset virtuali è stata annullata a giugno a seguito di reclami da parte dei clienti. Il regolatore ha affermato che GetCoins è stato presumibilmente sfruttato da truffe di investimento in criptovalute organizzate e che la sua cancellazione, effettuata in collaborazione con il Centro Nazionale Anti-Truffa, ha contribuito a fermare tali attività.
Ulteriori Indagini e Sospensioni
Il regolatore non ha nominato tutte le 45 aziende né fornito una suddivisione tra fornitori di criptovalute e rimesse. Il suo registro pubblico VASP elenca le azioni recenti che coinvolgono GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange e Coinsec Australia.
AUSTRAC ha anche avviato un’indagine su Western Union e sospeso la rete di ATM crypto di Cryptolink.
Conclusione
Relativo: L’Australia è pronta per un ‘punto di inflessione’ nella domanda di criptovalute — Kraken Aus MD
