AUSTRAC Maßnahmen gegen Kryptowährungsanbieter
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) hat bekannt gegeben, dass es im vergangenen Jahr 45 Registrierungen im Bereich Kryptowährungen und Überweisungen storniert, ausgesetzt oder deren Erneuerung verweigert hat. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Überprüfung hochriskanter Zahlungsunternehmen und haben dazu beigetragen, organisierte Investitionsbetrügereien zu stören.
Gründe für die Stornierungen
AUSTRAC erklärte, dass die betroffenen Anbieter inaktiv, insolvent oder nicht in der Lage waren, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Zudem wurden Versäumnisse bei der Meldung wesentlicher Änderungen, falsche Registrierungen sowie Fälle festgestellt, die erhebliche Risiken für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung darstellten.
Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, betonte, dass Unternehmen, deren Registrierungen storniert wurden, nicht mehr operieren dürfen. Er fügte hinzu, dass Personen, die mit diesen Unternehmen in Verbindung stehen, an australische und internationale Strafverfolgungs- oder Regulierungsbehörden verwiesen wurden.
Fallstudie: BA Digital Ventures
Besonders hervorgehoben wurde BA Digital Ventures, das unter dem Namen GetCoins tätig war und im Juni nach Kundenbeschwerden seine Registrierung für virtuelle Vermögenswerte verlor. AUSTRAC stellte fest, dass GetCoins angeblich von organisierten Krypto-Investitionsbetrügereien ausgenutzt wurde. Die Stornierung der Registrierung, die in Zusammenarbeit mit dem National Anti-Scam Centre durchgeführt wurde, trug zur Störung dieser betrügerischen Aktivitäten bei.
Weitere Maßnahmen und Untersuchungen
Der Regulierer nannte nicht alle 45 betroffenen Unternehmen und gab keine detaillierte Aufschlüsselung zwischen Krypto- und Überweisungsanbietern an. In seinem öffentlichen VASP-Register listet AUSTRAC jedoch aktuelle Maßnahmen, die GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange und Coinsec Australia betreffen.
Darüber hinaus hat AUSTRAC eine Untersuchung gegen Western Union eingeleitet und das Krypto-ATM-Netzwerk von Cryptolink ausgesetzt.
Zusammenfassung
Australien steht vor einem ‚Wendepunkt‘ der Krypto-Nachfrage, wie von Kraken berichtet. Erhalten Sie mehr von Cointelegraph auf Google und fügen Sie Cointelegraph als bevorzugte Quelle für die Google-Suche hinzu.
