Affaire de Ponzi de Forsage : Un co-fondateur plaide non coupable
Un co-fondateur de la plateforme d’investissement en cryptomonnaie Forsage a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral américain après avoir été extradé de Thaïlande dans le cadre d’une affaire liée à un prétendu schéma de Ponzi de 340 millions de dollars. Selon un communiqué publié par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Oregon, la ressortissante ukrainienne Olena Oblamska, également connue en ligne sous le nom de Lola Ferrari, a comparu devant un tribunal fédéral à Portland le 11 mai pour répondre à une accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique.
Les dossiers judiciaires indiquent qu’un juge a ordonné qu’elle reste en détention en attendant un procès par jury de quatre jours prévu pour le 14 juillet.
Les autorités thaïlandaises ont arrêté Oblamska en février lors d’une descente dans un condominium situé dans le district de Chalong à Phuket, comme l’a rapporté le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dimanche. Lors de cette opération, les agents thaïlandais ont saisi des téléphones, du matériel informatique, des documents, un iPad et un ordinateur portable.
Bien que les autorités thaïlandaises n’aient pas identifié publiquement la suspecte à l’époque, l’ICIJ a déclaré que le FBI et le ministère de la Justice des États-Unis avaient refusé de confirmer sa détention dans les mois qui ont suivi. Des dépôts judiciaires antérieurs avaient décrit Oblamska comme russe et suggéré qu’elle avait pu se cacher à Bali, en Indonésie.
Accusations et implications
Avec son transfert aux États-Unis désormais achevé, elle est devenue la première des quatre fondateurs de Forsage accusés dans cette affaire à comparaître devant un tribunal américain. En février 2023, un grand jury fédéral de l’Oregon a inculpé Oblamska aux côtés de Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov pour avoir prétendument exploité Forsage comme un schéma de Ponzi et de pyramide à l’échelle mondiale.
Les procureurs ont déclaré que la plateforme avait collecté environ 340 millions de dollars auprès des investisseurs après s’être présentée comme un projet d’investissement décentralisé fonctionnant sur Ethereum, BNB Smart Chain et Tron. Les documents judiciaires déposés par le ministère de la Justice alléguaient que Forsage vendait aux utilisateurs des « slots » via des contrats intelligents qui acheminaient automatiquement les fonds entrants vers des participants antérieurs, ce que les procureurs ont décrit comme une structure classique de Ponzi.
Les enquêteurs ont également accusé les fondateurs d’avoir construit une porte dérobée dans le contrat intelligent xGold du projet pour détourner les dépôts des utilisateurs vers des portefeuilles sous leur contrôle.
L’analyse de la blockchain citée dans l’acte d’accusation a montré que plus de 80 % des participants au programme Ethereum de Forsage avaient reçu moins d’ETH que ce qu’ils avaient déposé, tandis que plus de la moitié n’avaient apparemment reçu aucun paiement avant l’effondrement du schéma.
Les procureurs fédéraux ont également contesté les affirmations publiques de Forsage selon lesquelles des dizaines d’utilisateurs étaient devenus millionnaires grâce à la plateforme. Selon l’acte d’accusation, seul un compte contrôlé par les défendeurs eux-mêmes avait reçu plus d’un million de dollars en cryptomonnaie.
Conséquences et enquêtes en cours
Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé une affaire civile contre 11 individus liés à Forsage en août 2022. La plainte de la SEC visait les quatre fondateurs ainsi que plusieurs promoteurs basés aux États-Unis connus sous le nom de « Crypto Crusaders », recherchant des pénalités civiles et la restitution des fonds.
Lorsque l’acte d’accusation criminel a été annoncé en 2023, la procureure américaine Natalie Wight a déclaré que l’enquête avait nécessité des mois de travail pour tracer le mouvement des fonds des investisseurs à travers les réseaux de blockchain et coordonner avec plusieurs agences d’application de la loi.
Trois co-accusés restent en dehors de la détention américaine. Les procureurs ont identifié Vladimir Okhotnikov comme le leader opérationnel de Forsage et ont déclaré qu’il avait fui à Dubaï après que le schéma ait été mis sous enquête. L’ICIJ a rapporté qu’un tribunal à Tbilissi avait condamné Okhotnikov par contumace à 10 ans de prison en 2024 pour avoir blanchi 1,1 million de dollars liés aux produits de Forsage.
Un rapport séparé de Variety l’année dernière a également lié Okhotnikov à « Holiguards Saga — The Portal of Force », un film réalisé par l’acteur disgracié Kevin Spacey, qui a été présenté lors d’un événement privé à Berlin. Okhotnikov a nié toute faute.
Si elle est reconnue coupable, Oblamska pourrait faire face à jusqu’à 20 ans de prison fédérale, ainsi qu’à trois ans de libération surveillée et une amende de 250 000 dollars. Le bureau du FBI à Portland, le Secret Service des États-Unis et les bureaux des enquêtes de la sécurité intérieure à New York et à Bangkok continuent d’enquêter sur cette affaire, tandis que le ministère de la Justice a demandé aux investisseurs de Forsage ayant perdu de l’argent de contacter les autorités en tant que victimes potentielles.
