Co-fondatore di Forsage si dichiara non colpevole
Un co-fondatore della piattaforma di investimento in criptovalute Forsage si è dichiarato non colpevole in un tribunale federale degli Stati Uniti, dopo essere stato estradato dalla Thailandia in un caso legato a un presunto schema Ponzi da 340 milioni di dollari.
Dettagli del caso
Secondo un comunicato dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto dell’Oregon, la cittadina ucraina Olena Oblamska, conosciuta online come Lola Ferrari, è comparsa davanti a un tribunale federale a Portland l’11 maggio, accusata di cospirazione per commettere frode telematica.
I documenti del tribunale mostrano che un giudice ha ordinato che rimanesse in custodia in attesa di un processo con giuria di quattro giorni, programmato per il 14 luglio.
Le autorità thailandesi hanno arrestato Oblamska a febbraio durante un raid su un condominio nel distretto di Chalong a Phuket. Durante l’operazione, gli agenti thailandesi hanno sequestrato telefoni, attrezzature informatiche, documenti, un iPad e un laptop.
Accuse e implicazioni
Sebbene le autorità thailandesi non abbiano identificato pubblicamente il sospetto all’epoca, l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha riferito che l’FBI e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rifiutato di confermare la sua detenzione nei mesi successivi. Documenti del tribunale precedenti avevano descritto Oblamska come russa e suggerito che potesse essersi nascosta a Bali, in Indonesia.
Con il suo trasferimento negli Stati Uniti ora completato, è diventata la prima di quattro fondatori di Forsage accusati nel caso a comparire in un’aula di tribunale statunitense. A febbraio 2023, un gran giurì federale in Oregon ha accusato Oblamska insieme a Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov per aver presumibilmente gestito Forsage come uno schema Ponzi e piramidale globale.
Funzionamento di Forsage
I pubblici ministeri hanno dichiarato che la piattaforma ha raccolto circa 340 milioni di dollari da investitori, promuovendosi come un progetto di investimento decentralizzato che opera su Ethereum, BNB Smart Chain e Tron. I documenti del tribunale presentati dal Dipartimento di Giustizia sostengono che Forsage vendeva agli utenti “slot” attraverso contratti intelligenti, che instradavano automaticamente i fondi in arrivo ai partecipanti precedenti, una struttura descritta dai pubblici ministeri come un classico schema Ponzi.
Gli investigatori hanno anche accusato i fondatori di aver costruito una backdoor nel contratto intelligente xGold del progetto per deviare i depositi degli utenti in portafogli sotto il loro controllo. L’analisi della blockchain citata nell’atto d’accusa ha mostrato che oltre l’80% dei partecipanti al programma Ethereum di Forsage ha ricevuto meno ETH di quanto depositato, mentre oltre la metà ha riportato di non aver ricevuto alcun pagamento prima del crollo dello schema.
Procedimenti legali e conseguenze
I pubblici ministeri federali hanno anche contestato le affermazioni pubbliche di Forsage secondo cui dozzine di utenti erano diventati milionari attraverso la piattaforma. Secondo l’atto d’accusa, solo un conto controllato dagli stessi imputati ha ricevuto più di 1 milione di dollari in criptovalute.
Allo stesso tempo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha perseguito un caso civile parallelo contro 11 individui collegati a Forsage nell’agosto 2022. La denuncia della SEC ha preso di mira i quattro fondatori insieme a diversi promotori con sede negli Stati Uniti noti come “Crypto Crusaders”, cercando sanzioni civili e disgorgo.
Quando è stata annunciata l’accusa penale nel 2023, l’Avvocato degli Stati Uniti Natalie Wight ha dichiarato che l’indagine ha comportato mesi di lavoro per tracciare il movimento dei fondi degli investitori attraverso le reti blockchain e coordinarsi con più agenzie di enforcement.
Tre co-imputati rimangono al di fuori della custodia degli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno identificato Vladimir Okhotnikov come il leader operativo di Forsage e hanno detto che è fuggito a Dubai dopo che lo schema è stato messo sotto inchiesta.
Possibili conseguenze per Oblamska
Se condannata, Oblamska potrebbe affrontare fino a 20 anni di carcere federale, insieme a tre anni di libertà vigilata e una multa di 250.000 dollari. L’ufficio del FBI di Portland, il Servizio Segreto degli Stati Uniti e gli uffici delle indagini sulla sicurezza interna a New York e Bangkok stanno continuando a indagare sul caso, mentre il Dipartimento di Giustizia ha chiesto agli investitori di Forsage che hanno perso denaro di contattare le autorità come potenziali vittime.
