Les États-Unis gèlent 1 milliard de dollars en crypto-monnaie alors que les réseaux de fraude se répandent à l'échelle mondiale

Gel de fonds en crypto-monnaie

Les autorités américaines ont gelé plus de 1 milliard de dollars en crypto-monnaie alors que des réseaux de fraude à l'étranger s'étendent au-delà de l'Asie du Sud-Est. De nouvelles accusations décrivent une prétendue escroquerie de rencontre à Madagascar, qui a incité des Américains à connecter leurs portefeuilles de crypto-monnaie à des sites d'investissement frauduleux.

L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, pour le district de Columbia, a déclaré le 27 octobre que plus de 1 milliard de dollars en crypto-monnaie liés à la fraude et aux escroqueries avaient été gelés.

Le groupe d'intervention du ministère de la Justice sur les escroqueries a élargi sa portée mondiale alors que des réseaux criminels liés à la Chine se répandent en Afrique et en Europe. Pirro a déclaré :

« Au cours de l'année dernière, le groupe d'intervention a lutté avec acharnement contre les réseaux en Asie du Sud-Est facilitant ces escroqueries, pour un montant de 1 milliard de dollars en crypto-monnaie gelée. »

Elle a ajouté :

« Mon groupe d'intervention va s'élargir et se développer, et suivre les escrocs en Afrique, en Inde, en Europe, et partout où ils essaient d'implanter leurs opérations. »

Actions et résultats du groupe d'intervention

Lancé en novembre 2025, le groupe d'intervention avait signalé plus de 580 millions de dollars en gels, saisies et confiscations de crypto-monnaie au cours de ses trois premiers mois. D'autres actions comprenaient la saisie de 700 sites d'investissement frauduleux et de chaînes Telegram soutenant ces schémas. Une opération de septembre contre Xinbi Guarantee, un marché prétendument au service des opérateurs d'escroqueries, a porté le total des gels de crypto-monnaie à environ 938 millions de dollars.

Ces gels restreignent l'utilisation ou le transfert d'actifs en attendant des procédures judiciaires et une éventuelle compensation des victimes.

Enquête et arrestations

Dans le cadre de la répression plus large, les efforts du secteur privé comprenaient le rapport de Meta sur la suppression de 17,3 millions de comptes frauduleux, l'engagement de coopération d'OpenAI, et des recherches pour une campagne de sensibilisation des consommateurs prévue. Six accusés ont été inculpés dans le cadre d'un prétendu schéma à Madagascar impliquant de faux investissements en jetons non fongibles.

Les enquêteurs du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont identifié environ 74 portefeuilles associés à environ 800 victimes américaines. Les fonds volés auraient atteint des comptes de crypto-monnaie liés à des acteurs basés en Chine. Le groupe avait des liens avec la Malaisie et la Chine et aurait ouvert les réseaux à Madagascar au début de 2025.

Chui Kok Wa, identifié par les procureurs comme le prétendu leader du schéma, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude par fil. Ses téléphones contenaient des contrats de travail avec des horaires de travail de nuit alignés sur les heures américaines et des primes liées aux fonds volés.

Coopération internationale

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont signé un accord le 3 septembre prévoyant des enquêtes parallèles et un partage d'informations contre les réseaux d'escroquerie. Les partenaires comprenaient le Crown Prosecution Service, qui poursuit les affaires criminelles en Angleterre et au Pays de Galles, et la National Crime Agency, l'agence britannique de lutte contre la criminalité grave et organisée.

Séparément, l'extradition de Zheng Zhao des Pays-Bas l'a amené devant un tribunal californien le 23 octobre. Cette affaire impliquait 174 victimes américaines identifiées d'un prétendu schéma d'investissement cambodgien et relève de l'Initiative sur les escroqueries cyber-activées du ministère de la Justice.

Défis et perspectives

À Madagascar, un déploiement du FBI en août a soutenu la police locale ciblant 13 réseaux, où plus de 3 200 appareils électroniques ont été saisis. Les responsables américains ont décrit des obstacles aux interrogatoires et au rapatriement des suspects en Chine avant la conclusion de l'enquête. Pirro a appelé à l'extradition des six accusés.

Le ministère de la Justice a décrit la portée du groupe d'intervention : « Le groupe d'intervention cible la fraude à l'investissement en crypto-monnaie, la fraude cyber-activée, la traite des êtres humains et les opérations de blanchiment d'argent qui ont coûté des milliards de dollars aux victimes américaines. »

Les autorités ont également obtenu un mandat de témoin matériel cherchant à interroger 15 employés qui ont accusé Wa de trafic et d'abus. De tels mandats autorisent l'arrestation pour garantir un témoignage important lorsque l'obtention de la présence d'un témoin par une citation à comparaître peut être impraticable. Le ministère de la Justice a rapporté que ces employés seraient toujours détenus à Madagascar.

Les procureurs fédéraux cherchent environ 47 000 dollars en crypto-monnaie prétendument pris à cinq victimes par le biais d'un schéma de fraude par support technologique et d'usurpation d'identité gouvernementale.