Gli Stati Uniti bloccano oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute mentre le reti di truffa si diffondono a livello globale

Blocco di Criptovalute e Reti di Truffa

Le autorità statunitensi hanno bloccato oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute mentre le reti di truffa si espandono oltre il sud-est asiatico. Nuove accuse descrivono una presunta truffa di incontri in Madagascar che ha indotto gli americani a collegare i propri portafogli crypto a siti web di investimento fraudolenti.

Intervento del Dipartimento di Giustizia

Il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, per il Distretto di Columbia, ha dichiarato il 27 ottobre che oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute legate a frodi e truffe è stato bloccato. Il Centro di Intervento contro le Truffe del Dipartimento di Giustizia ha ampliato la sua portata globale mentre le reti criminali collegate alla Cina si diffondono in Africa e in Europa.

"Negli ultimi dodici mesi, il nostro gruppo di intervento ha combattuto duramente contro i complessi nel sud-est asiatico che facilitano questi truffatori, per un totale di 1 miliardo di dollari in criptovalute bloccate."

Ha aggiunto: "Il mio gruppo di intervento si espanderà e crescerà, e seguirà i truffatori in Africa, India, Europa e ovunque cerchino di stabilire le loro operazioni."

Risultati delle Operazioni

Lanciato nel novembre 2025, il gruppo di intervento aveva già riportato oltre 580 milioni di dollari in congelamenti, sequestri e confische di criptovalute nei suoi primi tre mesi. Altre azioni hanno incluso il sequestro di 700 siti web di investimento fraudolenti e canali Telegram che supportavano gli schemi.

Un'operazione di settembre contro Xinbi Guarantee, un mercato presuntamente al servizio degli operatori di truffa, ha portato il totale dei congelamenti di criptovalute a circa 938 milioni di dollari. I congelamenti limitano l'uso o il trasferimento di beni in attesa di procedimenti legali e potenziale risarcimento delle vittime.

Collaborazione Internazionale e Arresti

Nell'ambito di una repressione più ampia, gli sforzi del settore privato hanno incluso la rimozione da parte di Meta di 17,3 milioni di account truffa, l'impegno di cooperazione di OpenAI e la pianificazione di una campagna di sensibilizzazione per i consumatori. Sei imputati sono stati accusati in merito a un presunto schema in Madagascar che coinvolgeva investimenti in token non fungibili falsi.

I partecipanti avrebbero finto di essere donne in cerca di relazioni e utilizzato siti web di investimento fraudolenti per persuadere gli americani a collegare e finanziare i loro portafogli di criptovalute prima di svuotarli segretamente. Gli investigatori del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno identificato circa 74 portafogli associati a circa 800 vittime statunitensi.

Dettagli sul Caso e Sviluppi Futuri

I fondi rubati avrebbero raggiunto conti di criptovalute collegati a attori basati in Cina. Il gruppo aveva collegamenti con Malesia e Cina e avrebbe aperto i complessi in Madagascar all'inizio del 2025. Chui Kok Wa, identificato dai pubblici ministeri come il presunto leader dello schema, è stato accusato di cospirazione per commettere frode telematica.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno firmato un accordo il 3 settembre che prevede indagini parallele e condivisione di informazioni contro le reti di truffa. Separatamente, l'estradizione di Zheng Zhao dai Paesi Bassi lo ha portato davanti a un tribunale della California il 23 ottobre, coinvolgendo 174 vittime statunitensi identificate di un presunto schema di investimento cambogiano.

Conclusioni e Prospettive

Il Dipartimento di Giustizia ha descritto l'ambito del gruppo di intervento:

"Il gruppo di intervento mira a frodi sugli investimenti in criptovalute, frodi abilitate dalla tecnologia, traffico di esseri umani e operazioni di riciclaggio di denaro che hanno costato miliardi di dollari alle vittime americane."

Il Dipartimento di Giustizia ha riferito che si ritiene che quei dipendenti rimangano detenuti in Madagascar. I pubblici ministeri federali stanno cercando circa 47.000 dollari in criptovalute presumibilmente prelevati da cinque vittime attraverso uno schema di frode di supporto tecnologico e impersonificazione governativa.