US friert über 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung ein, während Betrugsnetzwerke weltweit expandieren

Kryptowährungsbetrug und US-Behörden

Die US-Behörden haben mehr als 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung eingefroren, da ausländische Betrugsnetzwerke über Südostasien hinaus expandieren. Neue Anklagen beschreiben einen angeblichen Dating-Betrug aus Madagaskar, der Amerikaner dazu verleitet hat, ihre Krypto-Wallets mit betrügerischen Investitionswebseiten zu verbinden.

Erklärung der US-Staatsanwältin

Am 27. Oktober erklärte die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro für den District of Columbia, dass mehr als 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung, die mit Betrug in Verbindung steht, eingefroren wurde. Das Scam Center Strike Force des Justizministeriums hat seine globale Reichweite ausgeweitet, während mit China verbundene kriminelle Netzwerke nach Afrika und Europa vordringen.

„Im letzten Jahr hat die Strike Force intensiv gegen die Komplexe in Südostasien gekämpft, die diese Betrüger unterstützen, und dabei 1 Milliarde Dollar an eingefrorener Kryptowährung sichergestellt.“

Sie fügte hinzu: „Meine Strike Force wird sich weiter ausdehnen und den Betrügern nach Afrika, Indien, Europa und überall dorthin folgen, wo sie versuchen, ihre Operationen zu etablieren.“

Maßnahmen und Erfolge der Strike Force

Die im November 2025 gestartete Strike Force hatte in den ersten drei Monaten bereits mehr als 580 Millionen Dollar an Krypto-Einfrierungen, Beschlagnahmungen und Einziehungen gemeldet. Zu den weiteren Maßnahmen gehörte die Beschlagnahme von 700 betrügerischen Investitionswebseiten und Telegram-Kanälen, die die Betrugspläne unterstützten.

Eine Operation im September gegen Xinbi Guarantee, einen Marktplatz, der angeblich Betrügern dient, erhöhte die kumulierten Krypto-Einfrierungen auf etwa 938 Millionen Dollar. Einfrierungen schränken die Nutzung oder Übertragung von Vermögenswerten während laufender rechtlicher Verfahren und möglicher Entschädigungen für Opfer ein.

Zusammenarbeit und internationale Ermittlungen

Im Rahmen der umfassenderen Durchsetzung wurden auch private Initiativen ergriffen, darunter die Berichterstattung über die Entfernung von 17,3 Millionen Betrugsaccounts durch Meta sowie das Engagement von OpenAI zur Zusammenarbeit und Forschung für eine geplante Verbraucheraufklärungskampagne.

Sechs Angeklagte wurden wegen eines angeblichen Madagaskar-Schemas angeklagt, das gefälschte Investitionen in nicht-fungible Token beinhaltete. Die Teilnehmer gaben sich angeblich als Frauen aus, die Beziehungen suchten, und nutzten betrügerische Investitionswebseiten, um Amerikaner zu überzeugen, ihre Krypto-Wallets zu verbinden und zu finanzieren, bevor sie diese heimlich leer räumten.

Identifizierung und Verhaftungen

Ermittler des Federal Bureau of Investigation (FBI) identifizierten etwa 74 Wallets, die mit rund 800 US-Opfern in Verbindung standen. Die gestohlenen Gelder sollen auf Krypto-Konten gelangt sein, die mit in China ansässigen Akteuren verbunden sind. Die Gruppe hatte Verbindungen zu Malaysia und China und soll die Komplexe Anfang 2025 in Madagaskar eröffnet haben.

Chui Kok Wa, von den Staatsanwälten als angeblicher Anführer des Schemas identifiziert, wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug angeklagt. Seine Telefone enthielten Arbeitsverträge mit Nachtschichten, die mit US-Zeiten übereinstimmten, sowie Boni, die an gestohlene Gelder gebunden waren.

Internationale Kooperation

Die Vereinigten Staaten und Großbritannien unterzeichneten am 3. September ein Abkommen, das parallele Ermittlungen und den Austausch von Informationen gegen Betrugsnetzwerke vorsieht. Zu den Partnern gehörten der Crown Prosecution Service, der in England und Wales Strafsachen verfolgt, und die National Crime Agency, die führende Behörde Großbritanniens gegen schwere und organisierte Kriminalität.

Separat wurde Zheng Zhao aus den Niederlanden ausgeliefert und am 23. Oktober vor ein kalifornisches Gericht gebracht. In diesem Fall waren 174 identifizierte US-Opfer eines angeblichen kambodschanischen Investitionsschemas betroffen und fallen unter die Cyber-Enabled Scam Initiative des Justizministeriums.

Fazit und Ausblick

In Madagaskar unterstützte eine FBI-Einheit im August die lokale Polizei bei der Zielverfolgung von 13 Komplexen, wo mehr als 3.200 elektronische Geräte beschlagnahmt wurden. US-Beamte beschrieben Hindernisse bei Interviews und der Rückführung von Verdächtigen nach China, bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren. Pirro forderte die Auslieferung der sechs Angeklagten.

Das Justizministerium beschrieb den Umfang der Strike Force:

„Die Strike Force zielt auf Betrug im Bereich Kryptowährungsinvestitionen, cyber-unterstützten Betrug, Menschenhandel und Geldwäscheoperationen ab, die amerikanischen Opfern Milliarden von Dollar gekostet haben.“

Die Behörden erhielten auch einen Material Witness-Warrant, um Interviews mit 15 Mitarbeitern zu suchen, die Wa des Menschenhandels und Missbrauchs beschuldigten. Solche Haftbefehle erlauben die Festnahme, um wichtige Zeugenaussagen zu sichern, wenn die Beschaffung der Anwesenheit eines Zeugen durch eine Vorladung unpraktisch sein kann. Das Justizministerium berichtete, dass diese Mitarbeiter voraussichtlich weiterhin in Madagaskar inhaftiert sind.

Bundesstaatsanwälte fordern etwa 47.000 Dollar in Kryptowährung, die angeblich von fünf Opfern durch ein Betrugschema zur technischen Unterstützung und zur Nachahmung von Regierungsbehörden entnommen wurde.